Nikolay Prodius,
vyšetřování,
Německo – Česko – Kypr
Červen 2019
ICO (Initial Coin Offering, nebo primární úpis mincí pro přilákání financování)
ICO dával možnost startupům zapojovat prostředky prodejem investorům vlastní krypto-měnu nebo tokeny. ICO získal popularitu díky tomu, že dovoloval se vyhnout přísné regulaci a platbě vysokých komisí, na rozdíl od tradičního primárního umístění akcí (IPO). A to se stalo klíčovým faktorem boomu a přilákalo do této sféry obrovské množství organizátorů podvodných schémat po celém světě. Narůstal počet případů, kdy organizátoři iniciativy přivlastňovali shromážděné peníze a pak s nimi mizeli neznámo kam. Částky, které se jim podařilo získat navzdory stálým varováním o nebezpečí ICO ze strany orgánů dozoru, analytiků-odborníků, činí desítky a stovky milionů dolarů.
Podvodníkům také přála skutečnost, že regulátoři v mnoha zemích se ukázali jako nemotorní, orgány činné v trestním řízení zatím neměly praxi v oblasti vymáhání práva ohledně nového fenoménu, vysvětlení orgánů finančního dohledu byly nejasné a většinou byly dvojsmyslné.
Například případ Zaslavského, který se stal prvním řízením v kauze podvodu ICO, které zahájila SEC počátkem října 2017. Tehdy aktivy Zaslavského byly zmrazeny a na žádost amerického státního zastupitelství bylo zahájeno trestní řízením v kauze podvodu. Podobné případy v USA projednává porota, ale nejčastěji se s obžalovanými uzavírá dohoda, co jim umožňuje snížit možnou pokutu a trest odnětí svobody. V USA maximálním trestem je pokuta ve výši 5 milionů USD a 20 let odnětí svobody.
Po případu Zaslavského SEC zahájila řízení ohledně výsledků ICO společnosti PlexCorps. Komise zjistila, že společnost a její dva ředitelé oklamali investory, zažalovala organizátory ICO, a požádala soud, aby pozastavil prodej tokenů (soud v prosinci 2017 žalobě vyhověl). PlexCorps ve svých nárocích slíbila, že investice do její tokenů přinese investorům ziskovost ve výši 1354% za méně než 29 dní.
Stojí za povšimnutí, že právní systém a legislativa vyspělých zemí umožňovali a umožňují zjišťovat a stíhat organizátory a spolupachatelé podvodných schémat, protože podstatou těchto schémat byl prodej neregistrovaných cenných papírů. SEC dokonce spustila samostatnou webovou stránku pro informování investorů o scams (podvodném ICO) a současné regulaci tohoto nástroje pro přilákání peněz.
Dnes mnozí spojují ICO s podvody – finanční pyramidou nebo jakýmkoli podobným podvodným schématem, používanou k obohacení pouze nepoctivých autorů iniciativ. Vše cenné, co bylo vypracováno poctivými tvůrci tohoto trhu, včetně vyhlídek na změnu formace v peněžní sféře během přechodu na digitální ekonomiku, bylo kompromitováno. Týkající se ICO statistiky publikované odborníky a nezávislými analytickými organizacemi vypadají špatně.
Zpráva, kterou zveřejnil Diar, ukázala, že podvodné projekty ICO – exit scams – za celou dobu stály investory obrovské částky. Velký podobný projekt, který údajně organizovala čínská společnost Puyin Blockchain Group v Shenzhenu, shromáždil 60 milionů dolarů během tří ICO, čím vzbudil pozornost dozorčího orgánu, Státní správy pro regulaci trhu (SMRA).
V další epizodě organizátoři Block Broker, ICO, zahájeného údajně za účelem financování platformy, která „zcela vykoření podvody ve sféře ICO“, okradli investory o 3 milionů USD. Výzkumníci Diar ve své zprávě vysvětlují rychlý růst počtu podvodných projektů samotnou podstatou shromáždění prostředků prodejem tokenů, prohlašuje, že lidi láká možnost snadného výdělku.
Měli bychom okamžitě rozdělit pojmy, tj. technologii rozdělených registrů – blockchain, od pěny, která vznikla ve víru vývoje této velmi slibné a žádané v mnoha odvětvích technologie.
Kreativní rozmanitost s kriminálním zaměřením
Diar: graf ukazující činnost podvodných ICO
Expert Bloomberg Aaron Brown poznamenal, že 80% startupů, které on sledoval, se ukázaly jako podvodné. Analytická společnost Satis Group v roce 2018 zveřejnila informace o tom, že 80% ICO s kapitalizací nad 50 USD jsou podvodné. Je přirozené, že velké hráči na tomto trhu přitahovali pozornost odborníků, analytiků, dozorčích orgánů a orgánů činné v trestním řízení, ale podvody a nelegální činnost mnoha iniciátorů ICO byly mnohem rozsáhlejší, protože malé a obtížně kontrolované iniciativy zaplavily i ty nejvzdálenější místa naší planety.
Starousedlíci fóra Bitcointalk si velmi dobře pamatují, jak se v roce 2016 do života členů fóra vtrhl nesrozumitelný projekt deCLOUDs s příslibem obrovských zisků. V té době se projektu podařilo shromáždit více než 300 BTC, pak jeho developer zmizel stejně tak náhle, jak se objevil. Pro deCLOUDs následovníky a další iniciátory – EBitz, ZCrypt a Opair … HYIPový rok 2017 přilákal na kryptotrh mnoho nezkušených hráčů, kteří zatím neměli špatné zkušenosti. Navzdory rostoucímu počtu podvodníků s kryptoměnou, měli vždy dostatek publika.
Založená ve Vietnamu společnost Modern Tech uvedla na trh hned dva tokeny (PinCoin a iFan), které společně vyprázdnily kapsy více než 30 tisícům investorů na 660 milionů USD.
Dále CentraTech, které se podařilo shromáždit investici ve výši 32 milionů USD. Ale hned po tokensale SEC obvinil zakladatele platformy v podvodu a nyní odpykávají tresty.
Plexcoin – tento kanadský exit scam je také pozoruhodný tím, že jeho činnost zastavila SEC a jeden z organizátorů byl trestně stíhán. Bohužel, tento projekt stihl okrást naivní investory o 15 milionů USD.
Projekt Prodeum vynikl brilantní exit scamem. Po shromáždění dle některých odhadů až 6 milionů USD, developer okamžitě odstranil všechny své virtuální stopy, a z webových stránek ponechal pouze bílou úvodní stránku se smysluplným sdělením Penis.
Novináři z Wall Street Journalu v roce 2018 provedli vlastní průzkum trhu ICO a dospěli k závěru, že počet podvodných crowdfundingových společností je mnohem větší než uvedený v tisku. Podle hodnocení výzkumníků držitelé kryptoměn ztratili více než 1 miliardu USD.
Rozmanitost a počet podobných iniciativ, rozšířených v globální síti internet, kdy se podvodník s kryptoměnou se zaměřuje na přesvědčení neználých investorů, aby si kupovali jeho padělané mince za kryptoměnu nebo fiat peníze, mely obrovský rozsah, zejména v letech 2017-2018. Aktivní podvodníci manipulovali inovacemi ve finančních technologiích, které údajně zákon neupravuje. Je třeba přiznat, že orgány činné v trestním řízení a jakékoli orgány bojující proti zločinům ve finanční a ekonomické sféře nebyly připraveny na takové rozsáhlé procesy. A možná, že teprve teď se dostavují důsledky a začíná se rozmotávat spleť vynalézavých schémat pro výběr peněz z důvěřivého obyvatelstva. Tyto procesy nejsou přechodné, nepostřehnutelné, a protože jsou neveřejné, vyžadují mnoho času a úsilí k zjištění orgány činných v trestním řízení organizátorů a účastníků, obětí, výše škod. Podobné vyšetřování zatěžuje skutečnost, že lví podíl obětí považuje ztrátu svých peněz za neúspěch na trhu, nikoli za nezákonné schéma, který táhne za sebou trestní odpovědnost iniciátorů a spolupachatelů. Jak se nyní ukazuje, desítky a stovky organizátorů podvodných schémat mohou se vyhnout důsledkům a odpovědnosti za svou úmyslnou nezákonnou činnosti pouze proto, že ve skutečnosti nebyly podány žádné žaloby na policii nebo státní zastupitelství.
Vynalézavosti s kriminálním nádechem se také odlišuje ICO, iniciovaná v České republice pod názvem RegerDiamond společnosti Invest Diamond s.r.o., která upoutala naši přísnou pozornost.
Jak poznamenává Diar, objem prostředků ztracených v důsledku podvodných ICO je obzvláště deprimující s ohledem na to, jak je snadné s trochou bdělosti podobné projekty rozpoznat. Mnozí podvodníci používali cizí white paper a falešné profilové obrázky. Například jeden projekt, propaguje neexistující produkt, používal fotografii populárního kanadského filmového herce Ryana Goslinga v sekci O týmu a další – fotografii americké herečky Jennifer Anistonové, a doprovázela ho slovy, která jí byla připisována.Rozmanitost a počet podobných iniciativ, rozšířených v globální síti internet, kdy se podvodník s kryptoměnou se zaměřuje na přesvědčení neználých investorů, aby si kupovali jeho padělané mince za kryptoměnu nebo fiat peníze, mely obrovský rozsah, zejména v letech 2017-2018. Aktivní podvodníci manipulovali inovacemi ve finančních technologiích, které údajně zákon neupravuje. Je třeba přiznat, že orgány činné v trestním řízení a jakékoli orgány bojující proti zločinům ve finanční a ekonomické sféře nebyly připraveny na takové rozsáhlé procesy. A možná, že teprve teď se dostavují důsledky a začíná se rozmotávat spleť vynalézavých schémat pro výběr peněz z důvěřivého obyvatelstva. Tyto procesy nejsou přechodné, nepostřehnutelné, a protože jsou neveřejné, vyžadují mnoho času a úsilí k zjištění orgány činných v trestním řízení organizátorů a účastníků, obětí, výše škod. Podobné vyšetřování zatěžuje skutečnost, že lví podíl obětí považuje ztrátu svých peněz za neúspěch na trhu, nikoli za nezákonné schéma, který táhne za sebou trestní odpovědnost iniciátorů a spolupachatelů. Jak se nyní ukazuje, desítky a stovky organizátorů podvodných schémat mohou se vyhnout důsledkům a odpovědnosti za svou úmyslnou nezákonnou činnosti pouze proto, že ve skutečnosti nebyly podány žádné žaloby na policii nebo státní zastupitelství.
ICO, iniciovaná v České republice pod názvem Reger Diamond společnosti Invest Diamond s.r.o., která přilákala naši pozornost, se také odlišuje vynalézavosti s kriminálním nádechem.
Toxicita ruského podnikání
Podívejme se do obchodního rejstříku v České republice. Vidíme, že Invest Diamond s.r.o byla zapsána dne 9. ledna 2018, se sídlem: Tvrdého 643, Letňany, 199 00 Praha, jejímž jediným jednatelem je pan Vdadislav Reger, který žije v Německu, a zakladatelem společnosti je také pan Reger, Alexey Lebedev, který žije v Moskvě a Maksim Goncharenko, který také žije v Moskvě.
Redakce má screenshoty z webových stránek Invest Diamond s.r.o, https://regerdiamond.com/, které v té době existovali, a které nabízeli umístění RegerDiamond-tokenů s presselingem na miliony dolarů. Tam bylo uvedeno jiné sídlo tohoto organizátora ICO: Oderská 335/5, 19600, Impera Park, Praha, Česká republika. Nebylo pro nás těžké ve stejném rejstříku najít jinou společnost – Hi-Tech Inovace s.r.o., zapsanou v roce 2010, se stejným sídlem, a její majitele. Obrátili jsme se na majitele, občana Německa, s řadou otázek, a zjistili jsme následující:
Úvod
Pan Vladislav Reger v posledních letech skutečně působil jako jediný jednatel mé společnosti Hi-Tech Inovace s.r.o. v Praze. Předmětem činnosti společnosti bylo zpracování přírodních diamantů metodou vysokého tlaku a vysokých teplot a syntéza vysoce tvrdých materiálů. Já se tímto zabýval již od počátku 2000 let a založil společnost vybavenou příslušným drahým vybavením. Mateřská investiční společnost Goodhill Investments Ltd. (Kypr) toto vybavení pronajímala od roku 2010 české společnosti Hi-Tech Inovace s.r.o., která se zabývala výrobní činností. (Poznámka redakce: Redakce má k dispozici všechny podklady).
Na konci roku 2017 jsem začal podezřívat nekontrolované plýtvání prostředků společnosti a provedení určitých transakcí, uskutečněné jednatelem V. Regerem, a požádal jsem o zúčtování a interní účetní audit společnosti. Interní kontrola odhalila významné transakce týkající se výroby šperků na objednávku libanonské společnosti Kard Trade S.A.L., která je spojená s Maximem Goncharenkem. Později se ukázalo, že drahé sběratelské šperky “zmizely”, a V. Reger navzdory našim požadavkům v souvislosti s těmito transakcemi neposkytl řádné vyúčtování o mně ani účetnímu oddělení společnosti. Abych převzal kontrolu nad situací a získal přístup k účtům a dokumentaci společnosti, já, jako vlastník společnosti Hi-Tech Inovace, jsem se v lednu 2018 nechal notářsky zapsat druhým jednatelem společnosti. Co bylo řádně zapsáno v obchodním rejstříku. Zároveň jsem Regerovi poskytl tříměsíční lhůtu pro uvedení do pořádku a poskytnutí veškeré dokumentace a zúčtování, protože jsem nemohl uvěřit v nepoctivost člověka, se kterým jsem pracoval mnoho let, a kterému spolu s jeho rodinou jsem hodně pomáhal během doby od jeho emigrace z Kazachstánu do Německa. To způsobilo konflikt a on mě začal vydírat, požadoval polovinu vybavení závodu s tím, že pracoval pro mě mnoho let a že si to prý zasloužil.
Zároveň jsem se dozvěděl, že Reger založil v České republice společnost s podobným předmětem činnosti Invest Diamond s.r.o, kde spolu s ním zakladateli byli Maxim Goncharenko a Alexey Lebedev. Přitom Maxima Goncharenka jsem znal už dříve, vlastnili jsme s nim společnost MTM Center GmbH v Německu, ze které jsem odešel kvůli neprůhledným dle mého názoru finančním transakcím tohoto pána a majetkovým manipulacím, o čem jsem účetnímu a finančnímu úřadu Německa podal prohlášení. Podle mých informací Maxim Goncharenko je synem bývalého vysoce postaveného důstojníka GRU (Hlavní rozvědková správa) admirála Ivana Goncharenka, který nyní pracuje jako výkonný ředitel ruské společnosti ROSOBORONEXPORT, na kterou byly uvaleny sankce. Nevím proč se Maxim zúčastnil tohoto nepoctivého příběhu.
Alexeye Lebedev jsem znal jako právníka z Ruska od doby jeho účasti na organizaci Mezinárodního obchodního rozhodčího soudu u Mezinárodního výboru pro ochranu majetku v Kyperské republice. Tato organizace odmítla jeho služby kvůli nedůvěře.
Tito lidé se stali zakladateli Invest Diamond s.r.o, která se zmocnila mého zařízení ve výrobní dílně, majetku Hi-Tech Inovace s.r.o., a dokonce i odpovídajících webových stránek a pracovních e-mailů mých společností, našich partnerů a struktur. Jsem obeznámen s technologií a metody nezákonného zmocnění se majetku v Rusku. Ale že tyto metody jsou exportovány do právních států západní Evropy, drze a cynicky – to je pro mě překvapení!
Pro mě je zřejmé, a mimochodem to bylo potvrzeno i externím nezávislým auditem mé společnosti, že pan V. Reger, kterého jsem odvolal z funkce ředitele notářským zápisem, se pokusil o zničení mého podniku a mé společnosti Hi-Tech Inovace s.r.o., která působila v Praze od roku 2010, tedy téměř 10 let!
Jak se to dělá
Připustíme, že společnost Hi-Tech Inovace v České republice nezákonně využili prostřednictvím jediného jednatele, pana V. Regera, pro nezákonné transakce a praní špinavých peněz, daňové úniky, zpronevěru cizího majetku a nezákonné obohacení. Jedná se o sbírku šperků, za kterou byly obdrženy velké zálohy (Poznámka redakce: Redakce má k dispozici výpisy z banky, potvrzující obdržení záloh a příslušné účetní doklady), která se z nějakého důvodu zmizela ve směru Invest Diamond s.r.o. a zanechala stopy fiktivní smlouvy o předání, uzavřené Regerem, a velké pohledávky vůči společnosti Hi-Tech Inovace libanonské společnosti Kard Trade SAL (M. Goncharenko).
To se zdá být čistou kriminalitou, kterou musí prošetřit policie České republiky, která stejně jako naše redakce má protokol nezávislého externího auditu.
Vrátíme se k poučnému příběhu poškozeného majitele Hi-Tech Inovace s.r.o. o nezákonném zmocnění se jeho výrobního zařízení v Oderské 335/5, 19600, Impera Park, Praha.
Nepřátelské jednání a nezákonné zmocnění se
Během jedné z mých pravidelných návštěv Prahy jsem na předních dveřích mé výrobní dílny uviděl cedulku se značkou Invest Diamond s.r.o. (foto 1) vedle tabule mé společnosti Hi-Tech Inovace a přísně varoval Regera o konfliktu zájmů. Pošlu vám fotografii předních dveří.
Foto 1
Foto 2
Foto 1
Reger mě požádal, abych neničil jeho byznys a ICO, přitom přiznal (mám záznam), že neusiluje o moje vybavení a technologie, na které jsem utratil polovinu svého života a prostředků, a požádal uzavřít s jeho společností Invest Diamond s.r.o. oficiální smlouvu o zpracování surových diamantů. Vyšel jsem mu vstříc a takovou smlouvu jsme v únoru 2018 uzavřeli, navíc s výhodnou cenou na zpracování diamantů pro jeho společnost.
Jaké bylo mé překvapení, když jsem uviděl na webových stránkách jeho ICO videa v angličtině a ruštině (viz odkaz), kde V. Reger klame potenciální investory falešnými informacemi o tom, že vlastní výrobu a technologií zpracování diamantů, přitom v záběru za jeho zády jakési aktéři napodobují shon a imitují výrobní činnost. Nikdy jsem v dílně neměl žádného zaměstnance, veškerý technologický a výrobní proces vykonával pouze jeden pracovník – hlavní technolog, který byl propuštěn dávno předtím, protože jsem připravoval s Američany nový projekt a chtěl přepravit zařízení pro zpracování diamantů na jiné místo.
Přijel jsem do Prahy, propustil V. Regera po tom, co jsem si uvědomil, že vyúčtování od něj, jako od jediného jednatele, se nedočkám, požádali hlavu technoparku pana M. McNera změnit zámek na předních dveřích, on to udělal v mé přítomnosti a v přítomnosti třetí osoby dne 10. května 2018. Jeden klíč k novému zámku jsem ponechal panu McNerovi, jak to vyžadují pravidla technoparku.
Protože jsem předpokládal, že se blíží špatné události, krátce před výměnou zámku na předních dveřích jsem oficiálně a písemně oznámil společnost-pronajímatele výrobních prostor prostřednictvím všech pracovních emailů vedoucích a emailu pana M. McNera o změně vlastníka, o změnách v obchodním rejstříku co se týče Hi-Tech Inovace a přiložil výpisy z obchodního rejstříku. V dopisech jsem napsal, že v dílně se nachází v úschově drahé vybavení, je přístup do dílna neoprávněných osob je zakázán. Macnerovi jsem také řekl, že Reger byl propuštěn a brzy přijede pouze můj technolog s plnou mocí, která opravňuje jeho přístup k dílně.
Začátkem června 2018 jsem přijel do technoparku v Praze do své dílny pro část vybavení a zjistil, že zámek ve dveřích byl opět vyměněn, můj klíč ho neotvírá, tabule s názvem mé společnosti na předních dveřích chybí, zůstala pouze cedule Invest Diamond s.r.o. (foto 2). Po konzultaci s právníkem jsem se rozhodl nepronikat sílou, abych vyzvedl své vybavení, ale legálně se obrátit na soud.
Abych zkrátil vypravení, řeknu, že jsem zjistil, že Reger, údajně jako jednatel, roztrhl dlouhodobou smlouvu o pronájmu výrobního dílny mé společnosti se společností-pronajímatelem Property Trust (jednatel Yaroslav Pokorný) a okamžitě uzavřel nájemní smlouvu týkající se stejné výrobní dílny jménem své společnosti Invest Diamond s.r.o. a neoznámil mi to. Myslím si, že Reger uzavřel zlomyslnou dohodu se zástupci pronajímatele, jinak nelze vysvětlit, že pronajímatel, po všech mých varováních, tak snadno zrušil dlouhodobou nájemní smlouvu a uzavřel novou se společností, kterou Reger právě zaregistroval a zastupoval při konfliktu zájmů.
Po podobných manipulacích, jak jste asi pochopili, drahé zařízení zůstalo de facto v dílně. V každém případě to nelichotivé vypovídá o společnosti pana Pokorného Property Trust a česká podnikatelská komunita by to měla vědět. Tak spěchali uzavřít tento obchod zpětným datem (30. dubna 2018) že nevšimli si množství významných faktů. Za prvé, Reger byl propuštěn notářským zápisem předtím než Pokorný podepsal s ním ukončení nájemní smlouvy, a zástupci pronajímatel byli před tímto varováni. A za druhé, společnost Hi-Tech Inovace v roce 2010 uzavřela smlouvu o pronájmu výrobní dílny ne se společnosti Property Trust pana Pokorného a nikdy s ní neuzavírala smluvní právní vztah. Nechejme to však pro nadcházející soudní řízení a orgány činné v trestním řízení… Myslím, že touha po zisku a snadných penězích z tajemného ICO přiměla některé lidi k nezákonnému jednání.
Nechci dávat další informace tisku, protože všechny materiály jsem předal soudu a vyšetřovateli. Můžete se na mě obrátit až po skončení řízení. Nemám nic proti tomu, aby tento poučný případ byl zveřejněn v tisku na základě výsledků prozkoumání soudním a právním systémem státu.
Jak se říká: slova z písně nevyhodíš… (ruské přísloví)
V tomto vyšetření přivádíme vysvětlujeme majitele Hi-Tech Inovace s.r.o téměř beze změn, protože považujeme toto bezpráví za společensky nebezpečné, porušující Ústavu České republiky, která chrání soukromý majetek, a také české zákony, obchodní pověst, obchodní a investiční prostředí. Celá západní společnost, celý ekonomický model její existence, Ústava České republiky, její autorita jako významné země Evropské unie, která úspěšně překonala komunisticko-sovětskou minulost, je založena na nedotknutelnosti ochrany všech forem vlastnictví, prioritě lidských práv a zákonů. To vše je zpochybňováno beztrestností „Varjagů“ – právních nihilistů a nezákonné jednání postav tohoto vyšetřování se prostírají v čase kvůli pomalému soudně-právnímu systému. Práva obětí tak zůstávají nechráněna.
Pokud to, co se děje, nebudeme brát jako zvláštní případ, ale spolu s dalšími známými případy v EU, souvisejícími se s lidmi z Ruska, obviněnými z podvodu, úplatkářství, korupce, vydírání a vražd, pak můžeme nahlas hovořit nejen o hybridní válce Ruska a EU a dalšími civilizovanými zemi, ale také o plíživém vývozu z Ruska do EU toxického byznysu, založeného na mentalitě a zvycích ruských podnikatelů, vychovaných v zásadně nezákonném státě, kde diktátorský režim prakticky demontoval a nivelizoval všechny státní instituce, kde vládne zlo, kde nepřežije ten kdo má pravdu, ale ten, kdo je silnější, zákeřný a podlý. Proces negativního výběru v Rusku dle všech ukazatelů lze historicky považovat za dokončený.
Podnikatelé v zemích EU, zvyklí na právní stát, mohou být bezbranné a bezmocné před lupičským a zločinným jednáním a obyvatelstvo není připraveno na šedé a kriminální schéma podvodníků, kteří vydělávají klamáním a na důvěře lidí.
Podnikatelé v zemích EU, zvyklí na právní stát, mohou být bezbranné a bezmocné před lupičským a zločinným jednáním a obyvatelstvo není připraveno na šedé a kriminální schéma podvodníků, kteří vydělávají klamáním a na důvěře lidí. To je také zkouška naší stability. Budou nás kontrolovat a rozviklávat, budou hledat slabiny, ohmatávat, protože v Rusku kriminální byznys, srostlý se státními strukturami, dosáhl kritického množství a už se tam nemůže vejít. S únikem kriminálního kapitálu z Ruska do prosperujícího Západu k nám přicházejí obchodní tradice, které jsou pro západní systém zcela cizí. A zde by měl ukázat svou sílu a stabilitu právní stát. Pouze on má právo na násilí!
Peníze a podnikatelská mentalita Ruska mohou s sebou přinést problémy, které později naší společnosti budou stát mnohem více hodnoty těchto peněz. Není-li načase se zamyslet?
Co s ICO p Regera a jeho společnosti Invest Diamond s.r.o.?
Oni zmizeli! Ruské zakladatelé Maxim Goncharenko a Alexey Lebedev předvídavě odstoupili od funkcí zakladatelů společnosti Invest Diamond s.r.o., o čem je čerstvý zápis v obchodním rejstříku. Stopy tohoto ICO jsou pečlivě vymazány. Pravděpodobně to má sv= důvody.
Na webových stránkách zmizelého ICO https://regerdiamond.com/ nyní jsou vidět obrázky šperků ze starých sbírek, výrobu kterých před několika lety zaplatila kyperská společnost Goodhill Investments ltd. (redakce má k dispozici podklady). No alespoň nenapsali “penis”!
Tendence používat kvůli beztrestnosti cizí se stává tradicí?
Foto z webových stránek regerdiamond.com 14.07. 2018. Účastníky společnosti ICO.
Ale zbyla nám řada otázek. Zákonnost tohoto ICO, kvalifikace jednání pana Regera, výše škody atd. Podle zmizelé z webových stránek informací, jeden milion jejich tokenů byl prodán důvěřivým investorům za fiat peníze pouze presselingem…
Tyto otázky adresujeme finančním dozorčím orgánům, Ministerstvu vnitra a Státnímu zastupitelství České republiky. Pokračování tohoto vyšetřování budeme publikovat pro naše čtenáře spolu s odpověďmi a reakci oficiálních orgánů. Slibujeme, že čtenáři se dozví mnoho nových a zajímavých faktů.
Pokračování příště
Odkazy na video:
https://www.youtube.com/watch?v=x4RnyOod5YM
https://www.youtube.com/watch?v=LkJBG3lEU7g
část 2
V první části vyšetřování jsme zjistili, kdo se skrýval za organizaci vydávání pochybných Reger Diamond tokenů. Počáteční umístění (ICO) organizovali zakladatelé české společnosti Invest Diamond s.r.o., p. Vladislav Reger (občan Německa), Maxim Goncharenko (občan Ruska) a Alexey Lebedev (občan Ruska). Po předběžném prodeji tokenů na 1 milion EUR ICO zmizel a v globální síti internet po něm zůstaly jen stopy. Na webových stránkách zmizelého ICO https://regerdiamond.com/, nyní jsou fotografie šperků ze starých sbírek společnosti Goodhill Investments, které Invest Diamond, s.r.o. neoprávněně používá. Mimochodem, také samotná značka Reger Diamond (barevné diamanty) byla zaregistrována u Patentového úřadu Kyperské republiky již v roce 2010 na společnost Goodhill Investments ltd., se kterou pan Vladislav Reger nemá nic společného. Redakce má k dispozici příslušné podpůrné dokumenty.
Mám dojem, že zmocnění se vybavení dílny na zpracování diamantů v Praze na Oderské 333/5 nebylo samostatnou události přípravy podvodného schématu ICO, je zřejmé cílené dohodnuté veřejně nebezpečné jednání skupiny osob dle spiknutí, které vykazuje znaky trestního činu, včetně vyhnutí se placení daně, praní nelegálních špinavých peněz, podvodu, krádeže, úmyslného úpadku společnosti atd.
Dospěli jsme k tomuto názoru z následujících důvodů.
Čeho je schopen jediný ředitel
Připomeňme, že v první části vyšetřování byl odhalen mechanismus nezákonného zmocnění se drahého vybavení na zpracování diamantů (HPHT tisk atd.), podstatou kterého bylo: pan Reger, údajně jako ředitel Hi-Tech Inovace s.r.o., ukončil dlouhodobou nájemní smlouvu výrobní dílny firemní společnosti se společnosti-pronajímatelem Property Trust (jednatel Jaroslav Pokorný) a okamžitě uzavřel nájemní smlouvu stejné výrobní dílny pro vlastní společnost Invest Diamond s.r.o. Obě nezákonně jednající strany – nájemce i pronajímatel – z neznámého důvodu zapomněli, že v dílně se nachází kompletní výrobní vybavení pro zpracování diamantů pomoci vysokého tlaku a vysoké teploty (6 linek HPHT), a zapomněl o tom informovat skutečného majitele, aby mu umožnil vyvézt jeho vybavení. Nový majitel (Invest Diamond s.r.o) vyměnil zámek na vstupních dveřích dílny a odstranil vývěsní štít Hi-Tech Inovace s.r.o. České právní předpisy stanoví protiprávnost obchodu při střetu zájmů, a případ je projednáván u občanského soudu.
Ale jak a proč se společnost-pronajímatel spikla s panem Regerem, a tak nestydatě ukončila dlouhodobou (od roku 2010) nájemní smlouvu s předchozím nájemcem výrobní dílny v Impera Parku, čímž porušila všechna pravidla poctivého a slušného podnikání?
Částečně to lze vysvětlit tím, že bývalý jediný ředitel společnosti Hi-Tech Inovace s.r.o., pan V. Reger, úmyslně vytvořil situaci platební neschopnosti společnosti.
Na konci roku 2017, krátce před popsanými událostmi, Hi-Tech Inovace obdržela velké částky jako zálohy na výrobu šperků od libanonské společnosti Kard Trade S.A.L (IBL Bank, Bejrút), spojené s Maximem Goncharenkem, který se o něco později stane spoluzakladatelem společnosti Vladislava Regera Invest Diamond s.r.o., která se stane beneficienem této sbírky šperků na základě fiktivní smlouvy o předání a fantastickým, ale nezákonným způsobem se vyhne placení státu daní.
Pro tyto částky redakce má k dispozici výpisy z banky.
Sledovali jsme přesun těchto peněz.
Ředitel Hi-Tech Inovace s.r.o., pan Reger skutečně objednal výrobu zlatých hodinek s diamanty a designérských šperků u italských společností Biamor s.r.l. a ALBERTI.
Připojujeme aktivní odkazy na účty a specifikace těchto společností na adresu Hi-Tech Inovace s.r.o.:
Biamor: Jewellery, Watches
Zde jsou někt fotografií z této sbírky.
Vidíme velmi drahé šperky z barevných diamantů. Přitom centrální diamanty mají váhu 1 až 7 karátů! Na fakturách italských společností-výrobců však je uvedena pouze částka nákladů na zlato, kropení drobnými diamanty a samotnou práci klenotníků, ale není uvedena hodnota centrálních kamenů. To lze snadno vysvětlit – společnost Hi-Tech Inovace, zastoupená V. Regerem, poslala centrální diamanty výrobcům šperků do Itálie a pro tyto kameny vykonali design a samotné výrobky.
Vznikla otázka: kde společnost Hi-Tech Inovace nebo pan Reger získali tyto drahé diamanty? Odpověď jsme dostali od majitele společnosti: „Tyto diamanty nikdy nebyly v rozvaze Hi-Tech Inovace s.r.o. Patřili Goodhill a spravovali se panem Regerem. přitom on pravidelně informoval o neporušeném stavu kamenů a v tomto případě je jednoduše nezákonně použil na pro obchod s Maximem Goncharenkem. Pokud vyhodnotíme všechna jednání těchto pánů dohromady, šlo o cílený komplexní útok na mě, můj majetek a moje podnikání. Jak již jste porozuměli, to se projevilo nejen v obchodu s těmito šperky. Účelem zločinců bylo připravit mě o všechno, ponechat bez prostředků na živobytí, abych nemohl s touto skupinou osob bojovat. V účetnictví mé společnosti Hi-Tech Inovace od samotného V. Regera se dostala smlouva o předání (postoupení) práv na tyto výrobky. Tato smlouva o předání je však fiktivní a bezvýznamná, protože dle zákona takové obchody vyžadují souhlas všech zúčastněných stran a míní povinnou platbu na základě smlouvy, která vůči Hi-Tech Inovace nikdy neexistovala. Je podivné, že spoluorganizátor jejich nezákonných systémů, právník Alexej Lebedev, zapojený do pochybného jednání a doprovázející pana Regera a jejich společně organizovanou společnost Invest Diamond s.r.o. při získávání nezákonných výnosů, nenaučil Regera „správnému“ sestavení dokumentů…“
Máme otázky jak pro finanční, tak pro české orgány zajišťující ochranu práv: jak může jediný ředitel převést majetek české společnosti Hi-Tech Inovace do jiné české společnosti Invest Diamond s.r.o. na základě smlouvy o předání bez zaplacení DPH, a navíc v případě střetu zájmů (stejný ředitel v obou společnostech)? A pokud byl majetek předán libanonské společnosti pana Goncharenko Kard Trade S.A.L v souladu s zaplacenou zálohou, pak kde je celní prohlášení pro odeslání výrobků do Libanonu? A pokud se výrobky do Libanonu neposílaly, pak kde jsou teď? A zda je tato transakce nezákonným praním peněz a legalizací výnosu z trestné činnosti?
Pokud se pečlivě podíváme na tento obchod jediného ředitele Regera, pak společnost Hi-Tech Inovace s.r.o. stále má nesplněné úvěrové závazky vůči libanonské společnosti. Dle logiky podnikání společnost musí buď vrátit peníze nebo předat šperky zpátky zákazníkovi. Ale výrobky se záhadným způsobem dematerializovaly! Takový zajímavý ředitel-kouzelnik…
Ale při výrobě šperků si pan Reger založil značný zisk, který byl na konci roku 2017 z účtu Hi-Tech Inovace s.r.o. stažen, aby pro společnost vznikla situace platební neschopnosti. Stejně jako peníze převáděné majitelům za pronájem dílny. Stejně jako peníze, které Reger obdržel z prodeje dvou automobilů společnosti za hotovost. Z nějakého důvodu hotovost z prodeje na účet společnosti připsána nebyla. Nezávislý audit zjistil nekontrolované utrácení panem Regerem obrovské částky pro osobní potřebu pomoci firemní kreditní karty společnosti. Ale právě „platební neschopnost společnosti“ uvedli pan Reger a pan Lebedev ve své odpovědi majitelovi Hi-Tech Inovace na podporu důvodů ukončení nájemní smlouvy výrobní dílny s pronajímatelem v Impera Park. Tyto obchodníci vše promysleli a naplánovali předem.
Odesílatel: Alexey Lebedev <a.lebedev….mail.com>
Předmět: RE: OZNÁMENÍ
Datum: 12. června 2018, 4:58:11 GMT+2
Vlastníkovi a řediteli společnosti
Hi-Tech Inovace s.r.o.
Kopie (v adaptovaném překladu):
Společnosti Property Trust
Vlastníků společnosti Invest Diamond s.r.o.
Reger,
Lebedev
Goncharenko
K vašemu oznámení ze dne 11. června 2018 vás informujeme o následujícím:
Pan Reger, bývalý ředitel Hi-Tech Inovace s.r.o. skutečně ukončil smlouvu o nájmu výrobních prostorů se společnosti Property Trust. Na rozdíl od vaší verze, to se neudělalo na úkor společnosti, kterou řídil, ale z důvodu nemožnosti úhrady nájemného ze strany Hi-Tech Inovace s.r.o. Protože uzavření/ukončení smlouvy o nájmu prostorů o rozloze 600 m² z hlediska českého občanského práva nepatří do kategorie velkých transakcí. Ředitel společnosti byl oprávněn jednat v rámci svých pravomocí a v souladu se zájmy společnosti. Zájmy společnosti byly diktovány potřebou zachovat prostory a upravit vztahy s pronajímatelem – společnosti Property Trust za podmínek ukončení smlouvy o zpracování přírodních diamantů metodou НРНТ N PRG-02.18 se společností Invest Diamond s.r.o., která, jak se ukazuje z praxe, byla jediným zdrojem splácení nájemného a platební schopnosti Hi-Tech Inovace s.r.o.
Přiznání těchto obchodníků, ve kterém fakticky přiznávají, že vybavení jim nepatří, nezákonně se v dílně uschovává a zaručují jeho neporušený stav. Z textu je zřejmé, že jediný ředitel Reger vytvořil své společnosti Hi-Tech Inovace nějaké mýtické dluhy a vydírače nutí majitele uzavřít obchod. Je zřejmé, že právníkovi Lebedevu a bývalému řediteli Regerovi nejsou známe ustanovení českých zákonů o reklamačním řízení, pokud takové dluhy existují. Naopak právě jejich společnost Invest Diamond s.r.o. dluží společnosti Hi-Tech Inovace s.r.o. nejméně 30 000 eur podle podmínek Smlouvy o zpracování diamantů. (Redakce má k dispozici smlouvu a fakturu). Sami sobě udělili právo vyvlastnit cizí majetek.
Vlastníkovi a řediteli společnosti
Hi-Tech Inovace s.r.o.
Kopie (v adaptovaném překladu):
Společnosti Property Trust<
Vlastníků společnosti Invest Diamond s.r.o.
Reger,
Lebedev
Goncharenko
K vašemu oznámení ze dne 11. června 2018 vás informujeme o následujícím:
Současně bezpodmínečně potvrzujeme neexistenci jakýchkoli nepříznivých pro vás občanskoprávních úkonů ze strany Invest Diamond s.r.o.: zařízení nacházející se v pronajatých prostorách se nepřesunovalo a přesunovat se nebude, garantujeme jeho úplnost a neporušenost v jeho stávajícím stavu. Samozřejmě jsme připraveni s vámi kdykoli projednat regresní požadavky vůči společnosti Hl-Tech Inovace s.r.o. a jejího vlastníka, které byly přepostoupeny ve prospěch společnosti Invest Diamond s.r.o.
Vlastníky společnosti Invest Diamond s.r.o.
Reger,
Lebedev
Goncharenko
V takovém případě jim můžeme jen doporučit běžet na policii s přiznáním. To může zmírnit jejich vinu. Alespoň z toho prostého důvodu, že Hi-Tech Inovace nikdy drahé vybavení nevlastnila, ale měla od roku 2010 pronajaté od kyperské společnosti majitele Goodhill Investments ltd. Přitom, jak jsme zjistili v účetních dokumentech, tato nájemní smlouva byla podepsána prvním ředitelem Hi-Tech Inovace (nikoli Regerem) a poté prodloužena ředitelem Regerem. Veškeré manipulace jediného ředitele v souvislosti s pronajatým vybavením, nevlastněným Hi-Tech Inovace s.r.o., jsou nezákonné a trestně stíhány. Pro pochopení celého podvodného schéma v zájmu Invest Diamond s.r.o. pošleme českým orgánům zajišťujícím ochranu práv a daňovým úřadům České republiky novinářskou žádost a výsledky zveřejníme v další části vyšetřování.
A uvidíme, jak pan Reger lhal majiteli, že nájemné za výrobní dílnu bylo zaplaceno:
27. dubna 2018, 22:08 Vladislav Reger <step….mail.com>
naps.l:
Dobrý večer,
Uskutečnil jsem dalš. převod na HTI.
Červenec 2019 :: OBJECTIVE 91
Přip.š. se na .čet, vyplat.m dluhy a uhrad.m n.klady za př.št.
měs.c.
Gesendet von Mail für Windows 10
Odes.latel: Vladislav Reger <step….mail.com>
Předmět: AW: Payment
Datum: 20. března 2018, 16:03:18 GMT+1
Dobrý den,
jak už jsem ř.kal, převedl jsem 10 tis.c na HTI.
Vlad
Gesendet von Mail für Windows 10
HTI – to je společnost Hi-Tech Inovace s.r.o.
Máme tedy dojem, že současný jediný ředitel V. Reger lhal majiteli společnosti o finanční situaci a zaplacení nájemného za výrobní dílnu a současně úmyslně vedl společnost do stavu falešné platební neschopnosti a tajně ukončil nájemní smlouvu s pronajímatelem přitom uzavřel nájemní smlouvu týkající se stejné dílny pro vlastní společnost Invest Diamond s.r.o. Řetěz nezákonných manipulací ředitele vede k nezákonnému zmocnění se drahého vybavení skutečného majitele, které se uschovává v dílně.
Ve veřejném zájmu
Redakce má k dispozici řadu podpůrných dokumentů, které jsme připraveni neprodleně poskytnout příslušným státním orgánům České republiky, Libanonu, Kypru, Německa, Turecka, Ruska, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Ukrajiny a Norska na jejich žádost, kde organizátoři nešťastného ICO mohli klamat investory a potenciální partnery.
Výsledky našeho vyšetřování také zašleme do compliance libanonské banky IGL Bank (Bejrút), kde byl otevřen účet Kard Trade S.A.L., z něhož byly financovány podezřelé obchody a libanonským bezpečnostním službám ohledně původu těchto prostředků. Možná že compliance této banky ví o podezřelých obchodech rusa M. Goncharenka, který posílal peníze německé společnosti MTM Center GmbH a české Hi-Tech Inovace s.r.o., do Bulharska a Bůh ví kam ještě, financuje tím nezákonné zmocnění se cizího majetku a podezřelých ICO a profylakticky zablokuje finanční kanál, jak to udělal Kommerzbank AG v Mnichově, kdy uzavřel účet MTM Center GmbH. Stejnou novinářskou žádost zašleme KOMERČNÍ Bance, a.s. (Česká republika), kde je otevřen účet Invest Diamond s.r.o., na který se pravděpodobně převáděly peníze z ICO a další příjmy z jiných pochybných obchodů.
Kromě toho jsme zaslali novinářské žádosti majitelům/vedoucím společností v Itálii, kteří vyrobili šperky, protože fotografie těchto osob byly také zveřejněny na webových stránkách zmizelého ICO pana Regera.
Vedoucí společnosti, jednající jako odborníci v pochybném ICO pana V. Regera:
Ve třetí části našeho vyšetřování zveřejníme všechny odpovědi a situaci ohledně občanskoprávního a trestního řízením proti účastníkům.
Pro nezaujatost chceme uvést odpověď majitele společnosti Hi-Tech Inovace s.r.o. na naši otázku ohledně odborníků tohoto ICO: “Znám tyto lidi více než 10 let jako absolutně slušné podnikatelé s bezvadnou pověstí, velmi je respektuji. Moje společnost Goodhill s nimi a jejich společnostmi spolupracovala mnoho let a nikdy nevznikl žádný problém! Kdysi mi hodně pomohli a vždy vyšli vstříc při vyskytnutí nějakých problémů v mém podnikání. Je zřejmé, že V. Reger jednal buď mým jménem, nebo je jednoduše oklamal. Velmi se za něj stydím a hluboce se tímto lidem omlouvám. Až celý tento špinavý příběh skončí, určitě každého z nich navštívím, abych se osobně omluvil. Je to pro moji čest a moji obchodní pověst”.
Pro čtenáře a policisté pravděpodobně budou zajímavé členy takzvaného ICO týmu „RegerDiamond“, které dobrovolně nebo nedobrovolně byli vtaženi do pochybných činností Regera a Lebedev. Tady jsou:
Docela široká geografie a velký finanční rozsah. Nemáme informace o všech lidech z tohoto seznamu a k tomu nemusí vědět o nezákonné činnosti Regera a Lebedev, ale máme k dispozici informace, že například uvedený jako technický ředitel Ilgiz Bayramgulov neuděloval povolení používat jeho jméno a foto a navíc žádal Regera, aby foto odstranil. Pokud někdo z těchto lidí domnívá, že jeho jméno a foto byly použity v tomto ICO podvodně a nezákonně, mohou se obrátit na pražskou kriminální policii nebo redakci.
Někteří lidé z tohoto seznamu se představili na fóru zde:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4381159 Dále se podíváme na Alekseje Matvienka, bývalého nezaměstnaného studenta, který přijel do České republiky z Ukrajiny, ale zanechal studium v Praze. Tato osoba se pravděpodobně může stát důležitým svědkem nebo spolupachatelem, protože je pomocníkem v intenzivní činnosti pana Regera, který se zaměřil na olymp diamantového obchodu na úkor cizího majetku a jiných lidí.
Přeci jak hluboká je lidová moudrost vyjádřená v příslovích! “Nevstoupíte do ráje na cizích zádech” – to je o Regerovi a jemu podobných.
Náhoda nebo spiknutí?
Po získání přístupu k velkému množství dokumentů pro analýzu tohoto nešťastného ICO, nemohli jsme obejít ještě jednu skutečnost svědčící o úmyslném dohodnutém jednání skupiny osob, kterou organizoval V. Reger.
Jde se o zmocnění se nejen vybavení ve výrobní dílně, ale také všech dokumentárních archivů společností vlastníka v EU, které byly v kanceláři dílny, což dává podvodníkům možnost manipulovat s firemní dokumentací a nezákonně ji používat pro osobní ziskuchtivé účely proti vlastníkovi.
Vidíme také porušení českých zákonů, zejména zákona o ochraně informací a osobních údajů, které po dohodě uskutečnili najatý na základě smlouvy freelancer IT specialista Yehor Hulyi, absolvent moskevské vysoké školy, občan Ukrajiny a bývalý ředitel Hi-Tech Inovace s.r.o. pan Reger. Podstata je v následujícím.
Od roku 2015 Hi-Tech Inovace s.r.o. (Česká republika) je plátcem a dodavatelem v oblasti IT a web-servisu stávajících, rozvíjejících se a nově založených společností skupiny TORtec, které organizovala a započala společnost TORtec limited (Kypr). Následně tyto vztahy byly zajištěny smlouvou č. CZ 18/003 ze dne 12.01.2018 (redakce má k dispozici). Technická nařízení a pokyny o nákupu doménových jmen, platby za hosting, služby poskytovatele serveru, vytvoření e-mailových adres, webových stránek společnosti vydával vedoucí skupiny a řada společností ze skupiny. Na provádění prací na vytváření webových stránek a jejich správě se podíleli IT-freelanceři. Vykonavatelem a koordinátorem prací byla společnost Hi-Tech Inovace s.r.o., zastoupená ředitelem Vladislavem Regerem, který měl přístup do konzole pro správu doménových jmen a webhostingu, který hradil služby poskytovatele serveru Hetzner Online GmbH prostřednictvím firemní kreditní karty Hi-Tech Inovace s.r.o. Posledním freelancerem od konce roku 2017 do června 2018 na základě smlouvy byl IT-pecialista Yehor Hulyi, občan Ukrajiny, na kterého propuštěný ředitel Hi-Tech Inovace s.r.o. pan Reger převedl všechna přístupová práva podle nařízení majitele společnosti.
Odhalujeme schéma protiprávních jednání těchto dvou osob pomoci informací poskytnutých oficiálně právním oddělením společnosti-poskytovatele serveru Hetzner Online GmbH z Německa, kde je záznam o změně hesel řídící konzoli:
Odesílatel: Sandra Morgan – Hetzner Online GmbH
Téma: Regarding your letter Restoration of the rights of access
Datum: 14. srpna 2018., 16:43:53 GMT+2
Here is a log of the changes made:<c 2018-06-22 22:03:37> Billing Details updated/changed – old data:
Credit: 052024, MasterCard</c>
<c 2018-06-22 21:44>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-06-22 21:43:25> Client Details updated/changed – old data:
Company: Invest Diamond s.r.o., Notifyemail_Invoice: step….mail.com, Notifyemail: step….mail.com, Notifyemail_Tech: step….mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-22 21:42:35> Client Details updated/changed – old data:
Culture: en_GB, Street: Sobeslavska ….., Suburb: Praha, Postal_Code: 13000, Notifyemail_Invoice: step….mail.com, Vat_Number: , Notifyemail: step….mail.com, Notifyemail_Tech: step….mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-20 06:18:19> Client Details updated/changed – old data:
Telephone: +3809…….., Notifyemail_Invoice: guliy….mail.com, Cellphone: +3809…….., Notifyemail: guliy….mail.com, Notifyemail_Tech: guliy….mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-19 21:02:54> Client Details updated/changed – old data:
First_Name: Egor, Surname: Guliy, Street: XXXXXX, Suburb: , Postal_Code: 83100, Country: UA, Notifyemail_Invoice: guliy….mail.com, City: Donetsk, Notifyemail: guliy….mail.com, Notifyemail_Tech: guliy….mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-19 20:35>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-06-19 20:34>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-06-18 02:25:59> Client Details updated/changed – old data:
Company: Hi Tec Inovace s.r.o., Street: Oderska ….., Postal_Code: 19600, Country: CZ, Notifyemail_Invoice: guliy….mail.com, City: Prag, Vat_Number: CZ247……., Notifyemail: guliy….mail.com, Notifyemail_Tech: guliy…..mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-09 16:37>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-06-04 13:40:28> Billing Details updated/changed – old data:
Credit: 052024, MasterCard</c>
<c 2018-06-04 13:38:26> Billing Details updated/changed – old data:
Credit: 102018, VISA</c>
<c 2018-01-29 17:27>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-01-22 21:07:43> Billing Details updated/changed – old data:
Credit: 062019, MasterCard</c>
<c 2018-01-22 21:04:50> Client Details updated/changed – old data:
Culture: de_DE, First_Name: Vladislav, Surname: Reger, Company: Hi Tec Inovace s.r.o., Telephone: +4915……, Notifyemail_Invoice: step…..mail.com, Cellphone: +4915……, Notifyemail: step….mail.com, Notifyemail_Tech: step….mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-01-18 13:36>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-01-18 10:22>Management password changed using konsoleH</c>
Kind regards,
Sandra Morgan
Corporate Lawyer
Informace poskytnuté poskytovatelem serveru jasně ukazují změnu hesel Yehor Hulyi, poté předání hesla V. Regerovi a změna hesla posledním, a tedy i vlastnických práv společnosti Invest Diamond. Když dříve všechny služby poskytovatele serveru se hradily vlastníkem firemní kartou Hi-Tech Inovace, pak V. Reger nakonec změnil vlastníka a platební údaje na své jméno.
Tento zločin by měl upoutat pozornost speciálně vytvořeného v České republice orgánu zajišťujícího ochranu práv na ochranu informací a osobních údajů, kam tento článek předáme.
Freelancer Yehor Hulyi, který se podílel na krádeži údajů a pomáhal odcizení digitálních informací, by měl být znám veřejnosti a podnikatelům jako nepoctivý dodavatel, který je schopen způsobit škody potenciální zaměstnavatele. Pokud již podobným způsobem poškodil jiné fyzické a právnické osoby, žádáme vás předat tyto informace pražské policii nebo redakci.
Všechny tyto společnosti, mezinárodní organizace a jejich zaměstnanci v důsledku krádeže důvěrných a osobních údajů, odpojení přístupu na webové stránky, databází a obchodní e-maily, utrpěly velké škody v důsledku protiprávního jednání Vladislava Regera a Yehor Hulyi, co bylo oznámeno vyšetřovateli tohoto trestného činu.
Budeme tomuto problému věnovat zvláštní pozornost a zveřejňovat v médiích.
Pokračování příště
