ICO. Что это было? Пора вникать в ситуацию. 1 и 2 часть

348

Николай Продиус,
расследование
Германия – Чехия – Кипр
Июнь 2019

ICO (Initial Coin Offering, то есть «первичное размещение монет для привлечения финансирования»)

ICO давали возможность стартапам привлекать средства, продавая инвесторам собственную криптовалюту, или токены. ICO стали популярными из-за того, что позволяли избегать жесткого регулирования и выплаты высоких комиссионных, в отличие от традиционного первичного размещения акций (IPO). Это и стало ключевым фактором бума и привлекло в эту сферу огромное количество организаторов мошеннических схем по всему миру. Случаи, когда организаторы инициативы присваивали собранные деньги, а затем исчезали с ними в неизвестном направлении, стали массовыми. Суммы, которые им удавалось привлечь, несмотря на постоянные предупреждения об опасности ICO со стороны надзорных органов, аналитиков-экспертов, исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов.

На руку мошенникам играло то, что регуляторы во многих странах оказались неповоротливы, правоприменительной практики у правоохранительных органов в отношении нового явления ещё не было, разъяснения финансовых надзорных органов были расплывчаты и во многом носили двусмысленный характер.

Для примера – дело Заславского, которое стало первым в истории делом о мошенничестве при ICO, заведенное SEC в начале октября 2017 г. Тогда активы Заславского были заморожены и по ходатайству американской прокуратуры, было заведено уголовное дело о мошенничестве. Подобные дела в США рассматривает суд присяжных, но чаще всего обвиняемые идут на сделку с правосудием, что позволяет им снизить возможный штраф и срок заключения. Максимальное наказание в США составляет штраф в $5 млн и 20 лет заключения.

Вслед за делом Заславского SEC начала разбирательства по итогам ICO компании PlexCorps. Комиссия сочла, что компания и два ее руководителя обманули инвесторов, и подала иск против организаторов ICO, попросив суд приостановить продажу токенов (и суд в декабре 2017 г. удовлетворил ходатайство). PlexCorps в своих презентациях обещала, что инвестиция в ее токены принесет инвесторам 1354% доходности менее чем за 29 дней.

Стоит заметить, что правовая система и законодательная база развитых стран позволяли и позволяют выявлять и привлекать к ответственности организаторов и соучастников мошеннических схем, так как эти схемы представляли собой продажу незарегистрированных ценных бумаг. В своё время SEC даже завела отдельный сайт для информирования инвесторов о «скамовых» (мошеннических ICO) и актуальном регулировании этого инструмента привлечения денег.

Сегодня ICO ассоциируется у многих с аферой — финансовой пирамидой или же любой подобной мошеннической схемой, используемой для обогащения исключительно нечистых на руку авторов инициатив. Всё то ценное, что было наработано честными творцами этого рынка, в том числе и перспективы смены формации в денежной сфере при переходе на цифровую экономику, были скомпрометированы. Публикуемая экспертами и независимыми аналитическими организациями статистика по ICO выглядит удручающей.

Выпущенный Diar отчёт показал, что мошеннические ICO-проекты — exit scams — за всё время обошлись инвесторам в круглые суммы. Крупный проект такого рода, предположительно организованный китайской компанией Puyin Blockchain Group в Шэньчжэне, собрал $60 млн. в ходе трёх ICO, после чего привлёк внимание надзорного органа – Государственной администрации регулирования рынка (SMRA).

В ходе другого эпизода организаторы Block Broker, ICO, запущенного якобы с целью финансирования платформы, которая «начисто искоренит мошенничество в сфере ICO», обчистили инвесторов на $3 млн. В своём отчёте исследователи Diar объясняют стремительный рост числа мошеннических проектов самой сутью сбора средств через продажу токенов, утверждая, что она искушает людей возможностью лёгкой наживы.

Нам стоит сразу отделить «мух от котлет», то есть технологию распределенных реестров – блокчейн, от пены, которая образовалась в водовороте развития этой очень перспективной и востребованной во многих отраслях технологии.

Творческое разноообразие с криминальным уклоном

Эксперт Bloomberg Аарон Браун отмечал, что 80% стартапов, за которыми он следил, оказались мошенническими. Аналитическая компания Satis Group в 2018 году опубликовала информацию о том, что 80% ICO с капитализацией выше $50 млн являются мошенническими. Это естественно, что крупные игроки этого рынка привлекали внимание экспертов, аналитиков, контрольных и правоохранительных органов, но явления мошенничества и неправомерная деятельность многих инициаторов ICO были гораздо масштабнее, так как мелкие и трудно контролируемые инициативы захлестнули даже самые удаленные уголки нашей планеты.

Старожилы форума Bitcointalk отлично помнят, как еще в 2016 году малопонятный проект deCLOUDs ворвался в жизнь форумчан с обещаниями огромной прибыли. На то время проекту удалось собрать более 300 BTC, после этого его “разработчик” исчез также внезапно, как и появился. За deCLOUDs последователи и другие застрельщики — EBitz, ZCrypt и Opair… Хайповый 2017 год привлек на крипторынок множество неопытных и еще не наученных горьким опытом игроков. Несмотря на рост количества криптовалютных мошенников, им всегда хватало публики.

Зарегистрированная во Вьетнаме компания Modern Tech выпустила на рынок сразу два токена (PinCoin и iFan), которые вместе облегчили карманы более 30 тысяч инвесторов на $660 млн.

Далее CentraTech, которому удалось собрать инвестиций в размере $32 млн. Впрочем, сразу после токенсейла SEC обвинил основателей платформы в мошенничестве, и теперь они отбывают тюремные сроки.

Plexcoin – этот канадский экзит-скам также примечателен тем, что его деятельность остановила SEC и один из организаторов понес уголовное наказание. К сожалению, до этого проект развел наивных инвесторов на $15 млн.

Проект Prodeum отличился блестящим экзит-скамом. Собрав по некоторым оценкам до $6 млн, разработчик немедленно удалил все свои виртуальные следы, а от сайта оставил только белоснежную главную страницу с многозначительным посланием “Penis”.

Журналисты Wall Street Journal провели в 2018 году собственное исследование рынка ICO, и пришли к выводу, что количество мошеннических краудфандинговых кампаний значительно превышает ранее звучавшие в прессе цифры. По оценке исследователей, держатели криптовалют потеряли более $1 млрд.

Изобретательностью с криминальным оттенком отличается и ICO, инициированное в Чехии, под наименованием «RegerDiamond» компанией Invest Diamond s.r.o., которая и привлекла наше пристальное внимание

Разнообразие и количество таких инициатив, распространенных в глобальной сети интернет, когда криптовалютный мошенник нацелен на то, чтобы убедить невольных инвесторов купить его фэйковые монеты за криптовалюту или фиатные средства, просто зашкаливали, особенно в 2017-2018 годах. Предприимчивые мошенники оперировали инновациями в финансовых технологиях, которые, якобы, не регулируются законом. Надо признать, что правоохранительные органы и любые органы борьбы с преступлениями в финансовой и экономической сфере были не готовы к таким масштабным процессам. И, может быть, только сейчас наступают последствия и начинает распутываться клубок хитроумных схем по отъему денег у доверчивого населения. Эти процессы не скоротечны, незаметны, так как непубличные, требуют много времени и усилий для установления правоохранительными органами организаторов и участников, потерпевших, суммы ущерба. Такие расследования затруднены ещё и тем, что львиная доля потерпевших расценивает потерю своих денег как рыночную неудачу, а не как криминальную схему, подразумевающую уголовную ответственность инициаторов и соучастников. Как теперь выясняется, десятки и сотни организаторов мошеннических схем могут вообще уйти от последствий и ответственности за свою умышленную неправомерную деятельность только потому, что в реальности по ним и по фактам нет элементарных заявлений в полицию или прокуратуру.

Как отмечает тот же Diar, объём средств, потерянных из-за мошеннических ICO, особенно удручает, учитывая, насколько легко можно распознать такие проекты, проявив хоть немного бдительности. Так, многие мошенники использовали чужие white paper и фальшивые профильные изображения. Например, один проект, продвигая несуществующий продукт, использовал фото популярного канадского киноактёра Райана Гослинга в разделе «О команде», а другой — изображение американской актрисы Дженнифер Энистон, сопроводив его приписанными ей словами.

Изобретательностью с криминальным оттенком отличается и ICO, инициированное в Чехии, под наименованием «Reger Diamond» компанией Invest Diamond s.r.o., которая и привлекла наше пристальное внимание.

Токсичность бизнеса «по-русски»

Заглянем в государственный реестр компаний Республики Чехия. Мы видим, что зарегистрированная 9 января 2018 года компания Invest Diamond s.r.o. имеет адрес Tvrdého 643, Letňany, 199 00 Praha, что единоличным директором компании является г-н Вдадислав Регер (Vladislav Reger), проживающий в Германии, а учредителями компании являются всё тот же г-н Регер, Алексей Лебедев (Alexey Lebedev), проживающий в Москве, и Максим Гончаренко (Maksim Goncharenko), также проживающий в Москве.

В редакции есть скриншоты с существовавшего на тот момент веб-сайта компании Invest Diamond s.r.o. https://regerdiamond.com/, предлагавшего размещение RegerDiamond-токенов с пресейлом на миллионы долларов. Там был указан другой адрес этого организатора ICO: Oderska 335/5, 19600, Impera Park, Prague, Czech Republic. Нам было нетрудно в том же государственном реестре найти по этому адресу другую зарегистрированную с 2010 года компанию Hi-Tech Inovace s.r.o. и её владельца. Мы вышли на владельца, гражданина Германии, с рядом вопросов, и вот что выяснили по сути:

Предистория

«Господин Владислав Регер действительно работал последние годы единоличным директором в моей компании Hi–Tech Inovace s.r.o. в Праге. Профиль компании был – обработка природных алмазов методом высокого давления и высоких температур и синтез сверх-твердых материалов. Я занимался этой темой с начала 2000х годов и создал предприятие, оснащенное соответствующим дорогостоящим оборудованием. Это оборудование материнская инвестиционная компания Goodhill Investments Ltd. (Кипр) с 2010 года сдавала в аренду чешской компании Hi–Tech Inovace s.r.o., которая и занималась производственной деятельностью. (Прим.ред.: В редакции имеются все подтверждающие документы).

В конце 2017 года у меня появились подозрения по бесконтрольной растрате средств компании и некоторым сделкам, совершенным директором В. Регер, и я запросил отчетность и внутреннюю ревизию у бухгалтера компании. Так, внутренней проверкой обнаружились крупные сделки по изготовлению ювелирных изделий по заказу ливанской компании “Kard Trade S.A.L.”, имеющей отношение к Максиму Гончаренко. В последствии, как оказалось, дорогие коллекционные ювелирные изделия «исчезли», и по этим сделкам V. Reger не предоставил надлежащей отчетности ни мне, ни в бухгалтерию компании, несмотря на наши требования. Чтобы взять ситуацию под контроль и получить доступ к счетам фирмы и документации я, как владелец компании Hi–Tech Inovace, оформил себя нотариально вторым директором в январе 2018. О чем внесена соответствующая запись в государственный реестр. Одновременно я дал Регеру трехмесячный срок для приведения в порядок и предоставление всей документации и отчетности, так как не мог поверить в нечистоплотность этого человека, проработавшего со мной рядом много лет, которому, как и его семье, я все годы после его эмиграции из Казахстана в Германию очень сильно помогал. Это вызвало конфликт с ним, и он начал меня шантажировать, требуя отдать половину оборудования завода, мотивируя это тем, что он много лет на меня работал и «заслужил».

Я знаком не понаслышке о технологиях рейдерских захватов и методах отжимания бизнеса в России. Но что эти методы экспортируются в правовые государства Западной Европы, нагло и цинично здесь применяются – это для меня неожиданность!

В это же время я узнаю, что Регер открыл в Чехии компанию с аналогичным профилем деятельности Invest Diamond s.r.o, где наряду с ним выступили соучредителями Максим Гончаренко и Алексей Лебедев. Причем, Максима Гончаренко я знал до этого по совместной фирме в Германии MTM Center GmbH, из которой я ушел из-за непрозрачных, на мой взгляд, финансовых сделок этого господина и манипуляций с активами, оставив заявление бухгалтеру и финансовому советнику для налоговой инспекции Германии. По моим сведениям Максим Гончаренко является сыном бывшего высокопоставленного офицера ГРУ, адмирала Ивана Гончаренко, который ныне работает исполнительным директором находящейся под санкциями государственной российской компании «РОСОБОРОНЭКСПОРТ». Зачем Максим встрял в эту нечистоплотную историю с Регером, я не знаю.

А Алексея Лебедева я знал как юриста из России со времени его участия в организации Международного коммерческого арбитражного суда при Международном Комитете защиты собственности в Республике Кипр. От его услуг эта организация отказалась в связи с недоверием.

Вот эти люди и оказались учредителями компании Invest Diamond s.r.o, которая совершила рейдерский захват моего оборудования в производственном цехе, активов фирмы Hi–Tech Inovace s.r.o., и даже соответствующих сайтов и служебных эмейлов моих фирм, наших партнеров и структур. Я знаком не понаслышке о технологиях рейдерских захватов и методах отжатия бизнеса в России. Но что эти методы экспортируются в правовые государства Западной Европы, нагло и цинично здесь применяются – это для меня неожиданность!

Для меня очевидно то, кстати это подтвердил и внешний независимый аудит моей компании, что уволенный мной нотариально с директорской должности г-н V. Reger, предпринял ряд действий, нацеленных на уничтожение моего бизнеса, и моей компании Hi–Tech Inovace s.r.o., работавшей в Праге с 2010 года, то есть почти 10 лет! 

Как это делается

Пока предположительно отметим, что компанию Hi-Tech Inovace в Чехии неправомерным способом использовали через единоличного директора г-на В. Регер для незаконных операций и отмывания средств, уклонения от налогов, присвоения чужого имущества и незаконного обогащения. Это в части ювелирной коллекции, по которой поступили крупные предоплаты (Прим. ред.: В редакции имеются выписки из банка, подтверждающие предоплаты и соответствующие документы из бухгалтерии), которая почему-то испарилась в направлении Invest Diamond s.r.o., оставив след фиктивного договора цессии, составленного Регером, и крупную сумму теперь уже кредиторской задолженности компании Hi-Tech Inovace перед ливанской Kard Trade S.A.L. (М. Гончаренко). Это похоже на чистой воды уголовщину, в которой должна разобраться полиция Чехии, у которой, как и у нас в редакции, имеется в распоряжении акт независимой внешней аудиторской проверки.

А мы вернемся к поучительному рассказу пострадавшего владельца Hi-Tech Inovace s.r.o. о захвате его производственного оборудования по адресу Oderska 335/5, 19600, Impera Park, Prague.

Враждебные действия и захват

В один из своих очередных приездов в Прагу, я увидел на входной двери в мой производственный цех вывеску с лейблом Invest Diamond s.r.o. (фото 1) рядом с вывеской моей фирмы Hi-Tech Inovace и строго предупредил Регера о конфликте интересов. Я вышлю вам фото входной двери.

Регер попросил не губить его бизнес и ICO, причем признал в этот момент (у меня есть запись), что он не претендует на моё оборудование и технологию, на которые я потратил полжизни и средства, и попросил заключить с его компанией Invest Diamond s.r.o. официальный договор на обработку алмазного сырья. Я пошел на встречу, и мы заключили в феврале 2018 года такой договор, ещё и с льготной ценой переработки алмазов для его компании. Каково же было моё удивление, когда я увидел на сайте его ICO видеоролики на английском и русском языках (смотрите ссылку), где V. Reger вводит в заблуждение потенциальных инвесторов ложной информацией, что он владеет производством и технологией обработки алмазов, причем в кадрах у него за спиной какие-то артисты изображают суету и имитируют производственную деятельность. У меня в цехе не было рабочих никогда, всю технологию и производственный процесс вел всего один исполнитель – это главный технолог, который был уволен задолго до этого, так как я готовил с американцами новый проект и хотел перевезти оборудование по обработке алмазов в другое место.

Я приехал в Прагу, уволил В. Регера, поняв, что отчетности от него, как от единоличного директора не дождусь, попросил руководителя технопарка г-на М. Макнера сменить замок на входной двери, что он и сделал в моем присутствии и в присутствии третьего лица 10 мая 2018. Один ключ от нового замка я оставил г-ну Макнеру, как того требуют правила технопарка.

Предвидя, что назревают нехорошие события, я ещё незадолго до смены замка на входной двери официально и письменно известил компанию-арендодателя производственного помещения на все служебные эмейлы руководителей и эмейл г-на М. Макнера о смене собственника, об изменениях в госрегистре по компании Hi–Tech Inovace  и приложил выписки из регистра компаний, В письмах я написал, что в цехе находится на ответственном хранении дорогостоящее оборудование, что доступ в цех посторонним лицам запрещен. Макнеру ещё отдельно сказал, что Регер уволен и скоро приедет только мой технолог с доверенностью на доступ в цех.

В начале июня 2018 года я приехал в технопарк в Прагу в свой цех за частью оборудования и обнаружил, что замок в двери опять сменили, мой ключ не подходит, и вывеска моей компании на входной двери снята,  осталась только вывеска Invest Diamond s.r.o. (фото 2). Посоветовавшись с адвокатом, я решил не ломать двери, не применять силу, чтобы забрать своё оборудование, а пойти законным путем, обратившись в суд.

Чтобы сократить повествование, скажу, что я выяснил, что Регер, якобы как действующий директор, разорвал многолетний договор аренды производственного цеха моей компании с компанией-арендодателем Property Trust (глава Ярослав Покорный) и тут же заключил договор аренды этого же производственного цеха на свою компанию Invest Diamond s.r.o.»  не известив меня. Я думаю, что Регер вступил в сговор с представителями арендодателя, иначе как объяснить, что арендодатель после всех моих предупреждений так свободно расторг многолетний договор аренды и заключил новый с фирмой, которую Регер только-только зарегистрировал и представлял при конфликте интересов?

 При этой манипуляции, как вы поняли, дорогостоящее оборудование осталось в цехе, де-факто. В любом случае, это не красит компанию пана Покорного Property Trust, и бизнес-сообщество Чехии должно это знать. Они так торопились состряпать эту сделку задним числом (30 апреля 2018), что упустили ряд существенных фактов. Во-первых, Регер был нотариально уволен до того, как пан Покорный подписал с ним расторжение договора аренды, и официальные лица арендодателя были об этом предупреждены. А во-вторых, компания Hi–Tech Inovace в 2010 году заключала договор аренды производственного цеха не с компанией Property Trust господина Покорного и никогда с последней не вступала в договорные правовые отношения. Но оставим это для предстоящего суда и правоохранительным органам… Думаю, что жажда наживы и легких денег от загадочного ICO толкнули некоторых лиц на неправомерные действия.

Давать дополнительные сведения для печатного органа я не хочу, так как все материалы предоставил в суд и следователю. Только после завершения процессуальных дел вы можете обратиться ко мне. Я не против, чтобы это поучительное дело было опубликовано в прессе по итогам рассмотрения в судебно-правовой системе государства.

Как говорится: «из песни слов не выкинешь…»

Мы даем в этом расследовании пояснения собственника компании Hi-Tech Inovace s.r.o почти без изменений, потому что считаем происходящее беззаконие общественно опасным, попирающим Конституцию Республики Чехия, защищающую частную собственность, а также Законы Чехии, её деловую репутацию, деловой и инвестиционный климат. Всё западное общество, вся экономическая модель его существования, Конституция Чехии, её авторитет как значимой страны Европейского Союза, успешно покончившей с коммунистическо-совдеповским прошлым, строится на незыблемости охраны всех форм собственности, приоритете прав человека и законов. Всё это ставится под вопрос безнаказанностью пришедших «варягов» – правовых нигилистов, а неправомерные действия персонажей этого расследования являются длящимися во времени из-за неповоротливости судебно-правовой системы. Таким образом остаются незащищенными права потерпевших.

Если осмыслить происходящее не как частный случай, а вкупе с другими резонансными делами в ЕС, связанными с лицами из России, обвиненных в мошенничестве, подкупе, коррупции, рэкете и убийствах, то можно уже громко говорить не только о гибридной войне России с ЕС и другими цивилизованными странами, но и о ползучем экспорте из России в ЕС токсичного бизнеса, основанного на менталитете и привычках российских предпринимателей, взращенных в по сути неправовом государстве, где диктаторский режим практически демонтировал и обезличил все государственные институции, где зло правит бал, где выживает не правый, а более сильный, коварный и подлый.  Процесс отрицательного отбора в России можно по всем показателям исторически считать законченным.

Предприниматели в странах ЕС, привыкшие к верховенству права, могут оказаться беззащитными и беспомощными перед бандитскими и криминальными акциями, а население не готово к серым и преступным схемам аферистов, зарабатывающих обманом на доверии людей

Предприниматели в странах ЕС, привыкшие к верховенству права, могут оказаться беззащитными и беспомощными перед бандитскими и криминальными акциями, а население не готово к серым и преступным схемам аферистов, зарабатывающих обманом на доверии людей. Это тоже экзамен на нашу устойчивость. Нас будут проверять и расшатывать, будут искать слабые стороны, будут прощупывать, так как в границах России криминальный бизнес, сросшийся с государственными структурами, достиг критической массы и ему там тесно. С бегством криминального капитала из России в благополучный Запад к нам приходят и традиции бизнеса, которые абсолютно чужды западной системе. И тут свою силу и свою устойчивость должно показать правовое государство. Только у него есть право на насилие!

Деньги и предпринимательский менталитет из России могут принести на хвосте такие проблемы, которые выйдут нашему обществу впоследствии гораздо дороже стоимости этих денег. Не пора ли задуматься?

А что с ICO г-на Регера и его компании Invest Diamond s.r.o.?

А оно исчезло! Российские учредители Максим Гончаренко и Алексей Лебедев предусмотрительно вышли из состава учредителей компании Invest Diamond s.r.o., о чем есть свежая запись в государственном реестре. Следы этого ICO тщательно затерты. Наверное, не беспричинно.

На сайте исчезнувшего ICO https://regerdiamond.com/  висят сейчас фотографии ювелирных изделий из старых коллекций, изготовление которых несколько лет назад оплачивала кипрская компания Goodhill Investments ltd. (в редакции имеются подтверждающие документы). Хорошо хоть не написали «penis»!

Тенденция использовать чужое из-за безнаказанности становится традицией?

Но у нас остался ряд вопросов. Законность этого ICO, квалификация действий г-на Регера, каков нанесенный ущерб и т.д. Ведь, судя по исчезнувшей с сайта информации, один миллион их токенов был продан доверчивым инвесторам за фиатные деньги только на пресейле…

И эти вопросы мы адресуем надзорным финансовым органам, МВД и прокуратуре Чехии. А продолжение этого расследования мы опубликуем для наших читателей вместе с ответами и реакцией официальных органов. Мы обещаем, что читатели узнают много новых и интересных фактов.

Продолжение следует.

 

Часть 2

В первой части расследования мы установили кто скрывался за организацией эмиссии сомнительных Reger Diamond-токенов. Первичное размещение (ICO) было организовано учредителями чешской компании Invest Diamond s.r.o., господами Владиславом Регером (Vladislav Reger, гражданин Германии), Максимом Гончаренко (Maksim Goncharenko, гражданин России) и Алексеем Лебедевым (Alexey Lebedev, гражданин России). После предварительной продажи токенов на 1миллион евро ICO исчезло, оставив только следы в глобальной сети интернет. На сайте канувшего в лету ICO https://regerdiamond.com/ ныне находятся фотографии ювелирных изделий из старых коллекций компании Goodhill Investments, которые неправомерным образом используются фирмой Invest Diamond sro. Кстати, и сам бренд “Reger Diamond” (цветные бриллианты) был зарегистрирован в патентном ведомстве Республики Кипр ещё в 2010 году на компанию Goodhill Investments ltd., к которой господин Vladislav Reger никакого отношения не имеет. В редакции имеются соответствующие подтверждающие документы.

Складывается впечатление, что рейдерский захват оборудования цеха по обработке алмазов в Праге на Oderska 333/5 не был отдельным фактом подготовки мошеннической схемы ICO, а на лицо целенаправленные согласованные общественно-опасные действия группы лиц по сговору, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний, включая укрывательство от налогов, отмывание средств, полученных незаконным путем, мошенничество, кража, умышленное доведение компании до банкротства и пр.

И вот почему мы пришли к такому мнению.

На что способен единоличный директор

Напомним, что в первой части расследования был раскрыт механизм рейдерского захвата дорогостоящего оборудования по обработке алмазов (HPHT- пресса и пр.), состоящего в следующем: г-н Регер, якобы как действующий директор Hi-Tech Inovace sro, разорвал многолетний договор аренды производственного цеха компании с компанией-арендодателем Property Trust (глава Ярослав Покорный) и тут же заключил договор аренды этого же производственного цеха на свою компанию Invest Diamond s.r.o. Обе неправомерно действующие стороны – арендатор и арендодатель – почему-то забыли, что в цехе находится комплектное производственное оборудование по обработке алмазов высоким давлением и высокой температурой (6 линий HPHT) и, соответственно, забыли известить истинного владельца об этом, чтобы позволить ему вывезти своё оборудование. Новый владелец (Invest Diamond s.r.o) сменил замок на входной двери цеха и сорвал вывеску Hi-Tech Inovace sro. Чешское законодательство предусматривает неправомерность сделок при конфликте интересов, но дело подлежит рассмотрению в гражданском суде.

Но, как и почему компания-арендодатель пошла на сговор с г-ном Регером и так бессовестно разорвала многолетний (с 2010 года) договор аренды с прежним арендатором производственного цеха в «Импера парке» в нарушение всех норм добросовестного и порядочного бизнеса?

Частично это объясняется тем, что бывший единоличный директор компании Hi-Tech Inovace sro г-н V. Reger умышленно создавал ситуацию неплатежеспособности фирмы.

Так, в конце 2017 года, незадолго до описываемых событий, компанией Hi-Tech Inovace были получены крупные суммы предоплат на изготовление ювелирных изделий от ливанской компании Kard Trade S.A.L (IBL Bank, Beirut), связанной с Максимом Гончаренко, который выступит чуть позднее соучредителем компании всё того же Владислава Регера Invest Diamond sro., которая в свою очередь станет бенефициаром этой ювелирной коллекции по фиктивному договору цессии, фантастическим, но незаконным образом, избежав уплаты положенных государству налогов.

На эти суммы в редакции есть подтверждающие выписки из банка.

Мы проследили путь этих денег.

Директор Hi-Tech Inovace sro г-н Регер действительно заказал изготовление золотых часов с бриллиантами и дизайнерских ювелирных изделий в итальянских компаниях Biamor s.r.l. и ALBERTI.

Мы прилагаем активные ссылки на счета и спецификации этих компаний в адрес Hi-Tech Inovace sro:

Biamor: Украшения, Часы

Alberti 1, 2

Вот некоторые фото из этой коллекции:

Мы видим очень дорогостоящие ювелирные изделия из цветных бриллиантов. Причем, центральные диаманты имеют вес от 1 до 7 карат! Но в счетах итальянских компаний-изготовителей к оплате выставлены только суммы затрат на золото, обсыпку мелкими бриллиантами и саму работу ювелиров, но нет стоимости центральных камней. Это легко объясняется – компания Hi-Tech Inovace в лице В. Регера отправила центральные бриллианты в Италию изготовителям украшений, и под эти камни ими был исполнен дизайн и сами изделия.

У нас возник вопрос: где компания Hi-Tech Inovace или г-н Регер взяли эти дорогие бриллианты? Ответ на этот вопрос мы получили у владельца компании: «Эти диаманты никогда на балансе Hi–Tech Inovace sro не были. Они принадлежали Goodhill и хранились в подотчете г-на Регера. Причем, он периодически отчитывался о сохранности камней, а в этом случае просто их незаконно использовал под сделку с Максимом Гончаренко. Если оценивать все действия этих господ вкупе, то это была целенаправленная комплексная атака на меня, мои активы и мой бизнес. Как вы поняли, это выражалось не только в сделках по этим ювелирным изделиям. Цель злоумышленников – лишить меня всего, оставить без средств существования, чтобы не смог бороться с этой группой лиц. В бухгалтерию моей компании Hi–Tech Inovace от самого В. Регера попал договор цессии (переуступки) прав на эти изделия. Но этот договор цессии фиктивен и ничтожен, так как по закону такие сделки требуют согласия всех участвующих сторон и подразумевают обязательный платеж по договору, которого в адрес Hi–Tech Inovace не было в природе. Странно, что со-организатор их неправомерных схем юрист Алексей Лебедев, участвующий в сомнительной деятельности и сопровождающий г-на Регера и их совместно организованную компанию Invest Diamond sro в получении преступных доходов, не обучил Регера «правильному» оформлению документов…»

Есть у нас вопросы и к финансовым, и к правоохранительным органам Чехии: как активы чешской фирмы Hi-Tech Inovace могут быть уведены единоличным директором в чешскую же компанию Invest Diamond sro по договору цессии без уплаты НДС, да ещё и при конфликте интересов (сам себе директор в обеих фирмах)? А если активы переданы ливанской компании г-на М. Гончаренко Kard Trade S.A.L в соответствии с совершенной предоплатой, то где таможенная декларация на отправку изделий в Ливан? А если изделия не отправлялись в Ливан, то где сейчас находятся? И является ли эта сделка незаконным отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем?

Если внимательно рассмотреть эту сделку единоличного директора Регера, то у компании Hi-Tech Inovace sro перед ливанской компанией осталась кредиторская задолженность. По логике бизнеса компания должна либо вернуть деньги, либо передать заказчику ювелирные изделия. А изделия странным образом дематериализовались!  Интересный такой единоличный директор-волшебник…

Но при изготовлении ювелирных изделий г-н Регер заложил внушительную прибыль, которая была уведена со счета компании Hi-Tech Inovace sro в конце 2017 года, чтобы создать ситуацию неплатежеспособности компании. Как, впрочем, и деньги, перечисляемые владельцем на аренду цеха. Как и деньги, вырученные от продажи Регером двух автомобилей компании за наличный расчет. Почему-то наличные средства на счет компании от продажи не поступили. Независимый аудит установил бесконтрольные траты с корпоративной кредитной карты компании г-ном Регером огромной суммы на личные потребности. Но именно «неплатежеспособность компании» указали в своем ответе и г-н Регер и г-н Лебедев на имя владельца компании Hi-Tech Inovace в обоснование причин расторжения договора аренды производственного цеха с арендодателем в Импера-парке. Всё было продумано и спланировано заранее у этих дельцов.

А вот самопризнание этих дельцов, в котором они, по сути, признают, что оборудование им не принадлежит, оно незаконно удерживается в цехе захватчиками-рейдерами и гарантируют его сохранность. Из текста ясно, что единоличный директор Регер сформировал какие-то мифические долги компании Hi-Tech Inovace перед их фирмой, и шантажисты принуждают владельца к сделке. Очевидно, юристу Лебедеву и бывшему директору Регеру неизвестны положения законов Чехии о претензионном порядке, если бы такие долги существовали. Напротив, как раз их фирма Invest Diamond sro задолжала компании Hi-Tech Inovace sro минимум 30 000 евро по условиям Договора на переработку алмазов. (Договор и счет имеется в редакции). Они самовозложили на себя право экспроприации чужого имущества.

В данном случае им можно только посоветовать бежать в полицию для осуществления явки с повинной. Это может смягчить их вину. Хотя бы по той простой причине, что дорогостоящее оборудование никогда компании Hi-Tech Inovace не принадлежало, а было арендовано с 2010 года у кипрской компании владельца Goodhill Investments ltd. Причем, как мы обнаружили в бухгалтерских документах, этот договор аренды был подписан первым директором Hi-Tech Inovace (не Регер) и далее продлен уже директором Регером. А любые манипуляции единоличным директором в отношении арендованного оборудования, не принадлежащего компании Hi-Tech Inovace sro, являются явно незаконными и уголовно преследуются. Чтобы понять всю схему мошенничества в интересах Invest Diamond sro, мы направим журналистский запрос в правоохранительные и налоговые органы Чехии и опубликуем результаты в следующей части расследования.

А вот тут посмотрим, как господин Регер врал владельцу, что за аренду производственного цеха уплачено:

HTI – это компания Hi-Tech Inovace sro.

Таким образом, у нас и сложилось впечатление, что действующий единоличный директор V. Reger обманывал владельца компании о финансовом состоянии и оплате аренды производственного цеха, одновременно умышленно доводя компанию до состояния ложной неплатежеспособности и тайно от владельца расторгает договор аренды цеха с арендодателем, одновременно заключив договор аренды этого же цеха на свою компанию Invest Diamond sro. Цепь незаконных манипуляций директора приводит в итоге к рейдерскому захвату дорогостоящего оборудования, принадлежащего истинному владельцу и находящегося в цехе на ответственном хранении.

В общественных интересах

В распоряжении редакции имеются многочисленные подтверждающие документы, которые мы готовы предоставить незамедлительно соответствующим государственным органам Чехии, Ливана, Кипра, Германии, Турции, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Украины и Норвегии по их запросу в редакцию, где организаторы злополучного ICO могли вводить в заблуждение инвесторов и потенциальных партнеров.

Итоги нашего расследования мы также вышлем и в комплайнс ливанского банка IGL Bank (Beirut), в котором открыт счет Kard Trade S.A.L, с которого финансировались сомнительные сделки и в службы безопасности Ливана на предмет происхождения этих средств. Может быть, комплайнс этого банка в курсе подозрительных сделок россиянина М. Гончаренко, направлявшего деньги в германскую компанию MTM Center GmbH и чешскую Hi-Tech Inovace sro, в Болгарию и бог весть куда, финансируя рейдерские захваты чужого имущества и подозрительное ICO, и профилактически перекроет финансовый канал, как это сделал Kommerzbank AG в Мюнхене, закрыв счет MTM Center GmbH. Такой же журналистский запрос мы вышлем и в KOMERCNI Banka, A.S. (Чехия), где открыт счет компании Invest Diamond sro, куда вероятно поступали деньги от ICO и прочие доходы от других сомнительных сделок.

Кроме того, мы направили журналистские запросы владельцам/руководителям компаний в Италии, которые изготовили ювелирные изделия, так как фото этих лиц также были размещены на сайте исчезнувшего ICO г-на Регера.

Руководители компаний, выступающие экспертами в сомнительном ICO г-на В. Регера:

В третьей части нашего расследования мы опубликуем все ответы и ситуацию с гражданским и уголовными процессами в отношении действующих лиц.

Справедливости ради, мы хотим привести ответ владельца компании Hi-Tech Inovace sro на наш вопрос об экспертах этого ICO: «Я знаю этих людей более 10 лет как абсолютно порядочных предпринимателей с безупречной репутацией, очень уважаю их. Моя компания Goodhill много лет сотрудничала с ними и их компаниями, и у меня никогда не возникало ни каких проблем! Они мне очень помогали в своё время и всегда шли навстречу в иногда возникающих проблемах моего бизнеса. Очевидно, что V. Reger действовал либо от моего имени, либо просто ввел их в заблуждение. Мне очень стыдно за него, и я глубоко извиняюсь перед этими людьми. Когда закончится вся эта грязная история, я обязательно к каждому из них приеду, чтобы извиниться лично. Это дело чести и моей деловой репутации».

Читателям и правоохранителям, наверное, будут интересны члены так называемой команды ICO «RegerDiamond», которые вольно или невольно были вовлечены в сомнительную деятельность Регера и Лебедева. Вот они:

Довольно широкая география и крупный финансовый масштаб. Сведений обо всех людях из этого списка мы не имеем, к тому же они могли быть не в курсе неправомерной деятельности Регера и Лебедева, но у нас есть в распоряжении информация, что, к примеру, указанный как технический директор Ильгиз Байрамгулов разрешения на использование своего имени и фото не давал и даже просил Регера убрать фото. Если кто-то из этих людей считает, что их имя и фото использованы в этом ICO путем обмана и неправомерно, то могут обратиться в криминальную полицию Праги или в редакцию.

Некоторые люди из этого списка представились на форуме здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4381159

Мы ещё отдельно коснемся Алексея Матвиенко, бывшего безработного студента, приехавшего из Украины в Чехию, но забросившего учебу в Праге. Этот человек, скорее всего, может стать важным свидетелем или соучастником, так как является сподвижником бурной деятельности г-на Регера, устремившегося на олимп алмазного бизнеса на чужом имуществе и за чужой счет.

Всё-таки насколько глубока народная мудрость, выражаемая в пословицах! «На чужом горбу в рай не въедешь» — это про Регера и иже с ним.

Случайности или преступный сговор?

Получив доступ к большой массе документов для анализа этого злополучного ICO, мы не могли пройти мимо ещё одного факта, свидетельствующего об умышленных действиях группы лиц по сговору, организатором которых выступил V.Reger.

Речь идет о захвате не только оборудования в производственном цехе, но и всех документарных архивов компаний владельца в ЕС, которые находились в офисе цеха, что дает потенциальную возможность мошенникам манипулировать документацией фирм и неправомерно использовать её в личных корыстных целях против владельца.

Мы усматриваем ещё нарушения законов Чехии, особенно закона о защите информации и персональных данных, осуществленные нанятым по контракту  фрилансером-IT-специалистом Егором Гулым (Yehor Hulyi), выпускником московского ВУЗа, гражданином Украины, и бывшим директором Hi-Tech Inovace sro г-ном Регером по сговору. Суть вот в чем.

C 2015 года плательщиком и подрядчиком в IT и web-сервисе действующих, развивающихся и вновь создающихся компаний группы TORtec, организатором и зачинателем которой является компания TORtec limited (Кипр), была компания Hi-Tech Inovace sro (Чехия). В дальнейшем эти отношения были закреплены договором № CZ 18/003 от 12.01. 2018 (имеется в редакции). Технические задания и поручения для закупа доменных имен, оплаты хостинга, услуг провайдера, открытия электронных почтовых адресов, сайтов компаний формировал лидер группы и ряд компаний группы. Для выполнения работ по созданию сайтов и их администрированию привлекались IT-фрилансеры. Исполнителем и координатором работ выступала компания Hi-Tech Inovace sro в лице директора г-на Vladislav Reger, имевшего доступ к консоли управления доменными именами и веб-хостингом, который оплачивал услуги провайдера Hetzner Online GmbH посредством корпоративной кредитной карты компании Hi-Tech Inovace sro. Последним фрилансером с конца 2017 года по июнь 2018 по договору был IT-специалист Егор Гулый, гражданин Украины, которому уволенный директор Hi-Tech Inovace sro г-н Регер передал все права доступа по распоряжению сайтами компаний.

Мы раскрываем схему неправомерных действий этих двух лиц из сведений, предоставленных официально юридическим департаментом компании-провайдера Hetzner Online GmbH из Германии, где зафиксирована запись смены паролей к консоли управления:

Отправитель: Sandra Morgan – Hetzner Online GmbH

Тема: Ответ: Regarding your letter Restoration of the rights of access

Дата: 14 августа 2018 г., 16:43:53 GMT+2

Here is a log of the changes made:<c 2018-06-22 22:03:37> Billing Details updated/changed  – old data:
Credit: 052024, MasterCard</c>
<c 2018-06-22 21:44>Management password changed  using konsoleH</c>

<c 2018-06-22 21:43:25> Client Details updated/changed  – old data:
Company: Invest Diamond s.r.o., Notifyemail_Invoice: step….mail.com, Notifyemail: step….mail.com, Notifyemail_Tech: step….mail.com, Marketing: 4, </c>

<c 2018-06-22 21:42:35> Client Details updated/changed  – old data:
Culture: en_GB, Street: Sobeslavska ….., Suburb: Praha, Postal_Code: 13000, Notifyemail_Invoice: step….mail.com, Vat_Number: , Notifyemail: step….mail.com, Notifyemail_Tech: step….mail.com, Marketing: 4, </c>

<c 2018-06-20 06:18:19> Client Details updated/changed  – old data:
Telephone: +3809…….., Notifyemail_Invoice: guliy….mail.com, Cellphone: +3809…….., Notifyemail: guliy….mail.com, Notifyemail_Tech: guliy….mail.com, Marketing: 4, </c>

<c 2018-06-19 21:02:54> Client Details updated/changed  – old data:
First_Name: Egor, Surname: Guliy, Street: XXXXXX, Suburb: , Postal_Code: 83100, Country: UA, Notifyemail_Invoice: guliy….mail.com, City: Donetsk, Notifyemail: guliy….mail.com, Notifyemail_Tech: guliy….mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-19 20:35>Management password changed  using konsoleH</c>
<c 2018-06-19 20:34>Management password changed  using konsoleH</c>
<c 2018-06-18 02:25:59> Client Details updated/changed  – old data:
Company: Hi Tec Inovace s.r.o., Street: Oderska ….., Postal_Code: 19600, Country: CZ, Notifyemail_Invoice: guliy….mail.com, City: Prag, Vat_Number: CZ247……., Notifyemail: guliy….mail.com, Notifyemail_Tech: guliy…..mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-09 16:37>Management password changed  using konsoleH</c>
<c 2018-06-04 13:40:28> Billing Details updated/changed  – old data:
Credit: 052024, MasterCard</c>
<c 2018-06-04 13:38:26> Billing Details updated/changed – old data:
Credit: 102018, VISA</c>
<c 2018-01-29 17:27>Management password changed  using konsoleH</c>
<c 2018-01-22 21:07:43> Billing Details updated/changed  – old data:
Credit: 062019, MasterCard</c>
<c 2018-01-22 21:04:50> Client Details updated/changed – old data:
Culture: de_DE, First_Name: Vladislav, Surname: Reger, Company: Hi Tec Inovace s.r.o., Telephone: +4915……, Notifyemail_Invoice: step…..mail.com, Cellphone: +4915……, Notifyemail: step….mail.com, Notifyemail_Tech: step….mail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-01-18 13:36>Management password changed  using konsoleH</c>
<c 2018-01-18 10:22>Management password changed using konsoleH</c>

Kind regards,
Sandra Morgan
Corporate Lawyer

В предоставленных провайдером сервера сведениях наглядно прослеживается смена паролей Егором Гулым, потом передача пароля V. Reger и уже смена пароля последним и, соответственно, прав владения на Invest Diamond. Если ранее все услуги провайдера оплачивались владельцем по корпоративной карте Hi-Tech Inovace, то V. Reger в итоге сменил владельца и реквизиты платежей на себя.

Это преступление должно привлечь внимание специально созданного в Чехии правоохранительного органа по защите информации и персональных данных, куда мы и перешлем эту статью.

Фрилансера Егора Гулого (Yehor Hulyi), который участвует в хищении данных и способствует краже чужой цифровой информации должна знать общественность и деловой мир как недобросовестного подрядчика, способного нанести ущерб потенциальным работодателям. Если он уже нанес подобным образом ущерб другим физическим и юридическим лицам, то мы просим обратиться с такими сведениями в полицию Праги или в редакцию.

Всем этим компаниям, международным организациям и их сотрудникам из-за кражи конфиденциальной и персональной информации, отключения доступа к сайтам, базе данных и служебным мейлам, был нанесен большой ущерб неправомерными действиями Владислава Регера и Егора Гулого, о чем и было заявлено следователю, ведущему уголовное дело.

Мы будем держать этот вопрос под особым наблюдением и освещать его в СМИ.

Продолжение следует