Как трое россиян занялись поставками товаров для российской армии из США и чем это закончилось
Трое россиян за полтора года войны экспортировали из США в Россию компоненты для военной техники на миллионы долларов. Для этого они использовали подставные компании как минимум в семи странах и десятки банковских счетов. Экпортированные ими компоненты находили в сбитых в Украине российских беспилотниках, ракетах, а также в оборудовании радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.
Сейчас все трое находятся под арестом. Среди них супружеская пара, переехавшая в Канаду более 10 лет назад, и их бизнес-партнер — ресторатор и защитник мигрантов из Таджикистана. Расследование дела ведут сотрудники ФБР, подразделения Министерства внутренней безопасности США и Бюро промышленности и безопасности.
«Вёрстка» выяснила, что часть компаний, с которыми они работали, с начала войны экспортировали в Россию товары на более чем 115 миллионов долларов. Как супружеская пара и их бизнес-партнер вели дела в обход санкций, какие российские компании закупали предоставленные ими компоненты и как раскрыли их бизнес-схему — в материале ниже.
Семейная пара
37-летний Николай Гольцев и 32-летняя Кристина Пузырева, судя по публикациям в их соцсетях, познакомились в 2014 году. Оба к тому моменту жили в Канаде. Николай переехал туда из Тулы, а Кристина из Омска. Это в разговорах с корреспондентом «Вёрстки» подтвердили двое их знакомых. Там же они получили второе гражданство.
Пара обосновалась в Монреале. Судя по их соцсетям, они любили путешествовать. Последний отпуск в конце сентября 2023 года они провели с родителями Пузыревой в поездке по Европе. На фотографиях в Instagram Кристина позирует на фоне достопримечательностей в Швейцарии, Италии и Франции, с сумками от Louis Vuitton, Chanel и Gucci, в обуви Hermes, топе от REDValentino.
Их отпуск продлился до начала октября. После пара улетела в США. 31 октября 2023 года Гольцева и Пузыреву задержали в отеле на Манхеттене.
Защитник мигрантов
В тот же день в Нью-Йорке следовали пришли к еще одному россиянину, уроженцу Таджикистана, 52-летнему Салимджону Насриддинову. Его задержали в его же доме в закрытом жилом комплексе «Сигейт» на Кони-Айленде.
Насриддинов известный член таджикской диаспоры в США. Ему принадлежал ресторан «Тандури» в Бруклине. Кроме того, он был одним из основателей организации «New Tajik Generation» (Новое поколение таджиков), занимающейся поддержкой таджикских мигрантов в США, писало «Радио Озоди».
Когда именно Насриддинов переехал в США, неизвестно. До этого, с середины 90‑х, он жил и работал в России. Здесь же отучился в аспирантуре Московского автодорожного института, защитил диссертацию. По данным журналистов, тогда же он участвовал в покупке и отправке оборудования для строительства Рогунской электростанции в Таджикистане.
С начала нулевых на него было зарегистрировано несколько квартир в Москве и два участка в Подмосковье. В тот же период Насриддинов стал учредителем двух юрлиц — ООО «БСС» (2003) и ООО «МашСтройЗапчасть» (2004). Первая фирма просуществовала до 2016 года и занималась оптовой торговлей. Учредителями второй вместе с Насриддиновым стали заведующий лабораторией оснований и фундаментов на слабых грунтах НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, почетный строитель России и Таджикистана Фаршед Зехниев и кандидат технических наук Махмадбокир Бегимов. Основным видом деятельности компании была продажа автозапчастей, а в дополнительные входило также проектирование и строительство зданий. В 2009 году ООО «МашСтройЗапчасть» ликвидировали.
В США же Насриддинову фактически принадлежат две компании по продаже технических механизмов — SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Первая официально располагается по месту его проживания на Кони-Айленде, а вторая — по адресу его ресторана.
Обе компании упоминаются в уголовном деле о нарушении «Акта о реформе контроля экспорта» — то есть контрабанде в интересах российской армии. По версии следствия, фирмы закупали электронные компоненты для военной техники в США и незаконно транспортировали их в Россию через сеть подставных компаний.
Расследование этого дела ведут сотрудники ФБР, Департамента внутренней безопасности и Бюро промышленности и безопасности. 30 октября сотрудник департамента внутренней безопасности США Евгений Гершман обратился в суд с ходатайством об аресте всех троих россиян. На следующий день их задержали и поместили под стражу.
Санкционный бизнес
Подозреваемый подельник Насриддинова Николай Гольцев работал с российскими заказчиками около 12 лет. К такому выводу следователи пришли, изучив его переписки. Где именно велись переписки не уточняется, тем не менее, частично они опубликованы в судебном ходатайстве об аресте россиян.
Ещё в декабре 2016 года, Гольцев писал представителю российской компании: «[Я] полностью понимаю, что этот [заказанный электронный компонент] военной направленности». В следующей переписке в 2017 году он также отмечал: «Я понимаю, что конечный пользователь [компонентов] — из военных».
В этот период он занимал должность менеджера по работе с клиентами и координатора закупок в канадской компании Electronic Network Inc. Как представитель этой же фирмы он связывался и с российскими контрагентами. Сейчас сайт фирмы недоступен, но в электронных базах юрлиц осталось ее описание: «Дистрибьютор мирового класса электронных компонентов и продуктов для передачи данных».
После вторжения России в Украину у Electronic Network начались проблемы из-за работы с российскими заказчиками и вскоре она попала в американский санкционный список. «Elnet попала под санкции… сделай мне одолжение. Если кто-нибудь когда-нибудь спросит обо мне, не надо говорить им, кто я, где я нахожусь и так далее», — писал Гольцев представителю одной из российских фирм, которая была конечным получателем американских микрочипов и транзисторов.
Где именно познакомились Гольцев и Насриддинов неизвестно, но с конца лета 2022 года они, по мнению следователей, начали поставлять электронные компоненты для военной техники в Россию в обход санкций. Сделки с американскими производителями проводились через компанию Насриддинова SH Brothers Inc. Следователи заявили, что эту фирму бизнесмен открыл ещё в 2021 году.
«Я поговорил с ребятами, мы организуем поставки через Америку, я добрался до Москвы, завтра также будет встреча, мы определились с логистикой, если у вас есть люди в Москве, мы также можем встретиться и обсудить схему, чтобы они забирали из Москвы», — писал Салимджон Насриддинов Николаю Гольцеву 8 июня 2022 года.
Как считает следствие, Гольцев отвечал за организацию закупок и связь с американскими органами власти, если у них появлялись вопросы к организации. Оформляя заявки на покупку компонентов, он представлялся сотрудником SH Brothers и подрядчиком фирм, зарегистрированных в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ — товары приобретались якобы для их нужд. Насриддинов же, по всей видимости, отвечал за получение компонентов, их переупаковку и транспортировку до конечных получателей в России.
Жена Гольцева Кристина Пузырева оформляла на себя в банках США счета, используемые «в поддержку этой схемы», говорится в документах следствия. Причем в соцсетях девушка высказывалась против войны. Она установила аватар с украинским флагом на своей странице в Facebook, а в посте от 5 марта 2022 года в Instagram написала:
«Сказать честно, последняя неделя вызвала у меня много негативных эмоций, мне очень больно наблюдать за происходящим в мире, как же хочется, чтобы наконец все стало спокойно».
Тем не менее, часть различных микросхем, соединителей и чипов, которые обвиняемые, вероятно, поставляли из США в Россию, в итоге находили в сбитом российском оружии в Украине. Власти США относят эти электронные компоненты к «вызывающим наибольшую обеспокоенность». Это значит, что такие микросхемы и чипы имеют критическое значение в российском высокоточном вооружении, число их производителей в мире ограничено и ни один из них не находится на территории России.
«Некоторые электронные компоненты и интегральные схемы той же марки, модели и с тем же номером деталей, экспортировавшимся через SH Brothers, были обнаружены в конфискованных российских оружейных платформах и оборудовании радиоразведки в Украине, включая комплекс радиоразведки „Торн-МДМ“, комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б „Борисоглебск‑2“, легкая многоцелевая управляемая ракета „Изделие 305Э“, бортовой комплекс обороны Л‑370 „Витебск“, вертолеты Ка-52, беспилотники „Орлан-10“ и боевые танки Т‑72Б3», — говорится в заявлении следственной группы.
Практически за год SH Brothers Inc. экспортировала из США в Россию более 250 партий электронных компонентов на сумму более семи миллионов долларов. При этом на счет лишь одной фирмы-прокладки в ОАЭ российская компания перевела порядка 15 миллионов долларов с октября 2022 по февраль 2023. Вероятно, для конечных получателей грузов их стоимость была в разы выше.
«SH Brothers — одна из лучших компаний в мире, пришло время выходить на биржу и фондовый рынок, капитал должен исчисляться миллиардами», — писал Насриддинов Гольцеву в сентябре 2022 года.
«Продвигать компоненты тем, кому это нужно, я умею, всему остальному вам придется научить меня:) », — отвечал ему Гольцев.
Российские получатели
Конечными получателями их посылок стали российские ООО «Радиоавтоматика», «Комтех», «Тесткомплект», «ЭКБ-Нева» и «ПИТ Логистикс». «Вёрстка» установила, что руководители этих фирм, вероятно, номинальные лица, не связанные напрямую с российском оборонным комплексом. Тем не менее, у некоторых из них был опыт обучения в военных академиях. Так, экс-учредитель ООО «ЭКБ-Нева» Вадим Лысенко закончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, а один из учредителей ООО «Комтех» Кирилл Тарасов отучился в Московском высшем военном общевойсковом командном училище.
В поставки этим юрлицам входили компоненты, произведенные на заводах в Техасе, Пенсильвании, Миннесоте, Массачусетсе и в Швейцарии. А объемы экспорта насчитывали десятки партий. (Эти и последующие данные представлены в ходатайстве об аресте обвиняемых.)
Например, московская ООО «Комтех» в августе 2022 года предположительно получила от SH Brothers микрочипы, включенные в особый перечень надзора в США. В 2023 году «Комтех» выкупил уже три тысячи подобных микрочипов. Обе сделки прошли через юрлицо, зарегистрированное в Турции.
С сентября по ноябрь 2022 года ООО «Тесткомплект», вероятно, получила от SH Brothers 15 партий различных электронных компонентов примерно на 352 тысячи долларов. Сделку провели через юрлицо, зарегистрированное в Гонконге.
С ноября 2022 по август 2023 петербургская «ПИТ Логистикс» предположительно получила через SH Brothers интегральные схемы и другую электронику. Одна из таких поставок включала в себя приемопередатчики. Эти же типы приемопередатчиков были обнаружены в российских беспилотных летательных аппаратах в Украине.
Поставки для «ПИТ Логистикс» проводились через компанию Suntronic из ОАЭ. При этом следователи выяснили, что при переписке с Гольцевым IP-данные Suntronic находились в Санкт-Петербурге, а не в ОАЭ. Кроме того, как выяснила «Вёрстка», в ряде поставок Suntronic в Россию в таможенной декларации скрывалась страна производства товара: вместо неё указывалось слово «разные».
Сколько Россия тратит на санкционные товары
«Вёрстка» обнаружила, что три из пяти российских юрлиц за 2022 и 2023 годы ввезли в Россию десятки тысяч зарубежных товаров на общую сумму более 115 млн долларов или более 8 млрд рублей. Речь об компаниях «Тесткомплект», «ПИТ Логистикс» и «Радиоавтоматика». В год начала войны фирмы перестали публиковать бухотчетность, но, судя по данным на 2021 год, их суммарная выручка не превышала 5,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 102,3 млн рублей.
«Тесткомплект» после начала войны в 2022 году экспортировал в Россию электронные компоненты на сумму около 39,1 млн долларов от более чем 600 производителей. В 2023 году фирма ввезла оборудования больше чем на 46,6 млн долларов от более чем 500 производителей. Среди этих товаров были, к примеру, американские интегральные цифровые схемы компании Altera Corp. Некоторые из этих поставок проходили через фирмы на Филиппинах, в Малайзии и Китае, а где будут применять электронные компоненты — в таможенных декларациях не указывали.
Компания «ПИТ-Логистикс» после начала войны в 2022 году ввезла в Россию оборудование на сумму более 18,2 млн долларов от более чем 500 производителей. В 2023 году фирма закупила электронные компоненты на почти на 11,4 млн долларов от более чем 300 производителей. Среди товаров значились, к примеру, компоненты от американского бренда Texas Instruments.
«Радиоавтоматика» же, судя по данным таможенных баз, ввезла в Россию после начала вторжения в Украину товары на сумму 57,3 тысячи долларов. Все эти сделки датируются 2022 годом и включают 17 компаний-производителей. В их числе также Altera Corp. и Texas Instruments.
В таможенных базах отсутствует какая-либо информация о товарах, ввозимых для фирм «Комтех» и «ЭКБ-Нева», хотя они упоминаются в уголовном деле против Гольцева, Пузыревой и Насриддинова. Это может говорить о том, что закупки в интересах компаний производились через другие юрлица либо же товары ввозили с территорий стран, с которыми у России заключен таможенный союз.
Разоблачение
Проблемы с американскими регуляторами у Насриддинова, Гольцева и Пузыревой возникли в ноябре 2022 года. Тогда в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке таможенная служба США задержала часть поставок SH Brothers. В те же даты Гольцев написал Насриддинову, что поставки в Россию через третьи страны стали «опасными».
«Украинцы утверждали, что их бомбят [из оружия с] комплектующими оттуда, от американских компаний, может быть, именно поэтому они начали все расследовать?» — отвечал ему Салимджон Насриддинов.
В следующих сообщениях Гольцев предложил Насриддинову делить поставки на несколько частей и отправлять их в разные компании.
«Нужно будет подумать о диверсификации груза. Чтобы не все шло с одной палубы», — написал он.
Задержанная партия предназначалась для ООО «Тесткомплект». Пока представители организации требовали объяснить, что произошло, Гольцев пытался вести переговоры с таможенниками. Им он представлялся Ником Стивенсом, сотрудником отдела закупок компании SH Brothers, указано в документах следствия. Что далее произошло с этой поставкой — не уточняется. Тем не менее, одна из техасских компаний после инцидента отказалась продолжать работу с SH Brothers.
В начале 2023 бизнес-партнеры открыли новое юрлицо — SN Electronics. Его зарегистрировали на имя жены Насриддинова, а расположилась фирма официальному по тому же адресу, по которому функционировало его ресторан в Бруклине.
Примерно в тот же период Гольцев в переписке со своей женой пожаловался, что ему приходится много печатать и что его пальцы «болят от работы за ноутбуком». В ответ Пузырева спросила: «Много денег? Мы разбогатеем».
В феврале 2023 года новое юрлицо провело первую поставку: высокочастотные передатчики из списка опасных для экспорта товаров и стоимостью около 37 тысяч долларов отправились в компанию Robotronix в Гонконг. Оттуда электронные компоненты, вероятно, ушли в московскую «Тесткомплект».
«С днем защитника Отечества», — написал Насриддинов Гольцову 23 февраля 2023 года.
«И тебя с праздником, мой друг, мы защищаем его так, как только можем:)», — ответил тот.
В марте 2023 года Насриддинов, вероятно, успел слетать в Россию, следует из утекших в сеть баз данных авиаперелетов. Гольцев с Пузыревой же до своего задержания несколько раз съездили в США и отходнули с ее родителями в Европе.
Сейчас все трое под арестом, где — неизвестно. По статье о контрабанде им может грозить до 10 лет колонии, а по статье о нарушении экспортного контроля — до 20 лет. Власти США намерены конфисковать их имущество.
На следующий день после ареста Гольцева, Пузыревой и Насриддинова, 1 ноября, в Нью-Йорке сообщили о деле против ещё нескольких россиян: их обвинили в контрабанде в пользу российской армии.
Российские власти не комментировали ни одно из этих уголовных дел.
Источник verstka.media
